DOSSIERS / CASA DE SCHIMB VALUTAR "ANDECA SCHIMB" SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
← SearchExport PDF
Company dossier

Casa de Schimb Valutar "ANDECA SCHIMB" Societate cu Răspundere Limitată

MD · COMPANY · INCORPORATED 2012-12-11
KYBE ID: MD-1012600038870 · 1012600038870 · 1 sources
RISK SCORE29MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Casa de Schimb Valutar "ANDECA SCHIMB" Societate cu Răspundere Limitată
md_companies
1012600038870
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2012-12-11
md_companies
MD-6813, rl. Ialoveni, s. Costești
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

593 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Agrofirma de Producție și Comerț "CÎMPIA" S.R.L.liquidatedAgrofirma de producție și comerț "MUGUREL" S.R.L.liquidatedAGROFIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "POJOGANA" S.R.L.liquidatedAGROFIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "STRUGURAȘ" S.R.L.liquidatedAGROFIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT "VICTORIA" S.R.L.liquidatedAsociația Agricolă "COSTEȘTI"liquidatedAsociația de Economii și Împrumut "BOTNA"activeCasa de Schimb Valutar "ARIADNA SCHIMB" Societate cu Răspundere LimitatăactiveCOOPERATIVA DE CONSUM DIN COSTEȘTIactiveCooperativa de Întreprinzător "ECOGRUP FRUCT"activeCooperativa de Întreprinzător "FRUCTAGROCOM"activeCooperativa de Întreprinzător "FRUCTBIOIMPEX"activeCOOPERATIVA DE PRODUCȚIE "FĂURIRE"activeFIRMA AGRICOLĂ DE PRODUCERE "NUCUȘOR" S.R.L.liquidatedFIRMA AGRICOLĂ DE PRODUCERE "VIIȘOARA" S.R.L.liquidatedFirma Agricolă de Producție și Comerț "ANDRIANA" S.R.L.liquidatedFirma Agricolă de Producție și Comerț "GHIOCEL" S.R.L.liquidatedFirma Agricolă de Producție și Comerț "LUCIAFĂRUL" S.R.L.liquidatedFirma Agricolă de Producție și Comerț "SPICUȘOR" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedFirma Agricolă de Producție și Comerț "VIITORUL" S.R.L.liquidated

+573 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
BIVOL ECATERINAadministrator—MD registry
BIVOL ECATERINAfounder—MD registry

Risk signals

2 matched
high

Mass-registration address

Registered address shared by 593 companies — letterbox / formation-agent

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 9 companies

Risk journey — why 29?

2 signals
+22
Mass-registration address
+7
Shared-director cluster
Composite risk score29/100