DOSSIERS / FIRMA AGRICOLĂ DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "GHIOCEL" S.R.L.
← SearchExport PDF
Company dossier

Firma Agricolă de Producție și Comerț "GHIOCEL" S.R.L.

MD · COMPANY · INCORPORATED 1994-10-05
KYBE ID: MD-1005600011008 · 1005600011008 · 2 sources
RISK SCORE38MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3InsolvencySources

Key facts

liquidated
Firma Agricolă de Producție și Comerț "GHIOCEL" S.R.L.
md_companies
1005600011008
md_companies
liquidated
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
1994-10-05
md_companies
2005-06-15
md_companies
MD-6813, rl. Ialoveni, s. Costești
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

593 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Agrofirma de Producție și Comerț "CÎMPIA" S.R.L.liquidatedAgrofirma de producție și comerț "MUGUREL" S.R.L.liquidatedAGROFIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "POJOGANA" S.R.L.liquidatedAGROFIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "STRUGURAȘ" S.R.L.liquidatedAGROFIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT "VICTORIA" S.R.L.liquidatedAsociația Agricolă "COSTEȘTI"liquidatedAsociația de Economii și Împrumut "BOTNA"activeCasa de Schimb Valutar "ANDECA SCHIMB" Societate cu Răspundere LimitatăactiveCasa de Schimb Valutar "ARIADNA SCHIMB" Societate cu Răspundere LimitatăactiveCOOPERATIVA DE CONSUM DIN COSTEȘTIactiveCooperativa de Întreprinzător "ECOGRUP FRUCT"activeCooperativa de Întreprinzător "FRUCTAGROCOM"activeCooperativa de Întreprinzător "FRUCTBIOIMPEX"activeCOOPERATIVA DE PRODUCȚIE "FĂURIRE"activeFIRMA AGRICOLĂ DE PRODUCERE "NUCUȘOR" S.R.L.liquidatedFIRMA AGRICOLĂ DE PRODUCERE "VIIȘOARA" S.R.L.liquidatedFirma Agricolă de Producție și Comerț "ANDRIANA" S.R.L.liquidatedFirma Agricolă de Producție și Comerț "LUCIAFĂRUL" S.R.L.liquidatedFirma Agricolă de Producție și Comerț "SPICUȘOR" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedFirma Agricolă de Producție și Comerț "VIITORUL" S.R.L.liquidated

+573 more

People with significant control

36 people
NameRoleFromSource
BORTĂ TUDORadministrator—MD registry
BIVOL FEODORfounder—MD registry
BIVOL GRIGOREfounder—MD registry
BORTA ANATOLIIfounder—MD registry
BORTA FIODORfounder—MD registry
BORTA MARIAfounder—MD registry
BORTĂ MARIAfounder—MD registry
BORTA NICOLAEfounder—MD registry
BORTĂ PETRUfounder—MD registry
BORTA PROFIRAfounder—MD registry
BORTA VASILISAfounder—MD registry
BORTA VICTORfounder—MD registry

Risk signals

3 matched
high

Mass-registration address

Registered address shared by 593 companies — letterbox / formation-agent

high

Business fragmentation

A director is shared across 97 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

CHIRIAC ION (officer) matches PEP Ion Chiriac — member of the Parliament of Moldova, Moldova. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 38?

3 signals
+22
Mass-registration address
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score38/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off