DOSSIERS / COOPERATIVA DE CONSUM DIN COSTEȘTI
← SearchExport PDF
Cooperative dossier

COOPERATIVA DE CONSUM DIN COSTEȘTI

MD · COOPERATIVE · INCORPORATED 1992-12-24
KYBE ID: MD-1003600156648 · 1003600156648 · 1 sources
RISK SCORE38MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
COOPERATIVA DE CONSUM DIN COSTEȘTI
md_companies
1003600156648
md_companies
active
md_companies
Cooperativă de consum (inclusiv prestarea serviciilor)
md_companies
1992-12-24
md_companies
MD-6813, rl. Ialoveni, s. Costești
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

593 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Agrofirma de Producție și Comerț "CÎMPIA" S.R.L.liquidatedAgrofirma de producție și comerț "MUGUREL" S.R.L.liquidatedAGROFIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "POJOGANA" S.R.L.liquidatedAGROFIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "STRUGURAȘ" S.R.L.liquidatedAGROFIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT "VICTORIA" S.R.L.liquidatedAsociația Agricolă "COSTEȘTI"liquidatedAsociația de Economii și Împrumut "BOTNA"activeCasa de Schimb Valutar "ANDECA SCHIMB" Societate cu Răspundere LimitatăactiveCasa de Schimb Valutar "ARIADNA SCHIMB" Societate cu Răspundere LimitatăactiveCooperativa de Întreprinzător "ECOGRUP FRUCT"activeCooperativa de Întreprinzător "FRUCTAGROCOM"activeCooperativa de Întreprinzător "FRUCTBIOIMPEX"activeCOOPERATIVA DE PRODUCȚIE "FĂURIRE"activeFIRMA AGRICOLĂ DE PRODUCERE "NUCUȘOR" S.R.L.liquidatedFIRMA AGRICOLĂ DE PRODUCERE "VIIȘOARA" S.R.L.liquidatedFirma Agricolă de Producție și Comerț "ANDRIANA" S.R.L.liquidatedFirma Agricolă de Producție și Comerț "GHIOCEL" S.R.L.liquidatedFirma Agricolă de Producție și Comerț "LUCIAFĂRUL" S.R.L.liquidatedFirma Agricolă de Producție și Comerț "SPICUȘOR" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedFirma Agricolă de Producție și Comerț "VIITORUL" S.R.L.liquidated

+573 more

People with significant control

6 people
NameRoleFromSource
BORTA VASILIIadministrator—MD registry
BORTA VASILIIdatele lipsesc—MD registry
CUROȘU ANGELAdatele lipsesc—MD registry
LUCA NICOLAIdatele lipsesc—MD registry
MACARI MARIAdatele lipsesc—MD registry
URSU ANNAdatele lipsesc—MD registry

Risk signals

2 matched
high

Mass-registration address

Registered address shared by 593 companies — letterbox / formation-agent

high

Business fragmentation

A director is shared across 18 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 38?

2 signals
+22
Mass-registration address
+16
Business fragmentation
Composite risk score38/100