DOSSIERS / AGROFIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT "VICTORIA" S.R.L.
← SearchExport PDF
Company dossier

AGROFIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT "VICTORIA" S.R.L.

MD · COMPANY · INCORPORATED 1992-07-24
KYBE ID: MD-1005600011064 · 1005600011064 · 2 sources
RISK SCORE38MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 4InsolvencySources

Key facts

liquidated
AGROFIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT "VICTORIA" S.R.L.
md_companies
1005600011064
md_companies
liquidated
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
1992-07-24
md_companies
2005-06-20
md_companies
MD-6813, rl. Ialoveni, s. Costești
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

593 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Agrofirma de Producție și Comerț "CÎMPIA" S.R.L.liquidatedAgrofirma de producție și comerț "MUGUREL" S.R.L.liquidatedAGROFIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "POJOGANA" S.R.L.liquidatedAGROFIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "STRUGURAȘ" S.R.L.liquidatedAsociația Agricolă "COSTEȘTI"liquidatedAsociația de Economii și Împrumut "BOTNA"activeCasa de Schimb Valutar "ANDECA SCHIMB" Societate cu Răspundere LimitatăactiveCasa de Schimb Valutar "ARIADNA SCHIMB" Societate cu Răspundere LimitatăactiveCOOPERATIVA DE CONSUM DIN COSTEȘTIactiveCooperativa de Întreprinzător "ECOGRUP FRUCT"activeCooperativa de Întreprinzător "FRUCTAGROCOM"activeCooperativa de Întreprinzător "FRUCTBIOIMPEX"activeCOOPERATIVA DE PRODUCȚIE "FĂURIRE"activeFIRMA AGRICOLĂ DE PRODUCERE "NUCUȘOR" S.R.L.liquidatedFIRMA AGRICOLĂ DE PRODUCERE "VIIȘOARA" S.R.L.liquidatedFirma Agricolă de Producție și Comerț "ANDRIANA" S.R.L.liquidatedFirma Agricolă de Producție și Comerț "GHIOCEL" S.R.L.liquidatedFirma Agricolă de Producție și Comerț "LUCIAFĂRUL" S.R.L.liquidatedFirma Agricolă de Producție și Comerț "SPICUȘOR" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedFirma Agricolă de Producție și Comerț "VIITORUL" S.R.L.liquidated

+573 more

People with significant control

56 people
NameRoleFromSource
LUCA VASILEadministrator—MD registry
18 PERSOANE FIZICEfounder—MD registry
ANGHEL MIHAILfounder—MD registry
BÎRCA TAMARAfounder—MD registry
BIVOL ECATERINAfounder—MD registry
BIVOL IOANAfounder—MD registry
BIVOL MARIAfounder—MD registry
BOBOC ANATOLIIfounder—MD registry
BORTĂ VITALIEfounder—MD registry
CALMÎC TAMARAfounder—MD registry
CIBOTARU FEODORAfounder—MD registry
CIMPOACĂ ANASTASIAfounder—MD registry

Risk signals

4 matched
high

Mass-registration address

Registered address shared by 593 companies — letterbox / formation-agent

high

Business fragmentation

A director is shared across 90 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

LUCA VASILE (officer) matches PEP Vasile Luca — people's deputy of union of socialist soviet republics, Soviet Union. Apply enhanced due diligence.

medium

Politically exposed person (PEP)

LUCA VASILE (officer) matches PEP Vasile Luca — member of the Chamber of Deputies of Romania, Romania. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 38?

4 signals
+22
Mass-registration address
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score38/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off