DOSSIERS / FIRMA AGRICOLĂ DE PRODUCERE "NUCUȘOR" S.R.L.
← SearchExport PDF
Company dossier

FIRMA AGRICOLĂ DE PRODUCERE "NUCUȘOR" S.R.L.

MD · COMPANY · INCORPORATED 1993-04-15
KYBE ID: MD-1006600003802 · 1006600003802 · 2 sources
RISK SCORE38MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3InsolvencySources

Key facts

liquidated
FIRMA AGRICOLĂ DE PRODUCERE "NUCUȘOR" S.R.L.
md_companies
1006600003802
md_companies
liquidated
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
1993-04-15
md_companies
2006-06-20
md_companies
MD-6813, rl. Ialoveni, s. Costești
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

593 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Agrofirma de Producție și Comerț "CÎMPIA" S.R.L.liquidatedAgrofirma de producție și comerț "MUGUREL" S.R.L.liquidatedAGROFIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "POJOGANA" S.R.L.liquidatedAGROFIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "STRUGURAȘ" S.R.L.liquidatedAGROFIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT "VICTORIA" S.R.L.liquidatedAsociația Agricolă "COSTEȘTI"liquidatedAsociația de Economii și Împrumut "BOTNA"activeCasa de Schimb Valutar "ANDECA SCHIMB" Societate cu Răspundere LimitatăactiveCasa de Schimb Valutar "ARIADNA SCHIMB" Societate cu Răspundere LimitatăactiveCOOPERATIVA DE CONSUM DIN COSTEȘTIactiveCooperativa de Întreprinzător "ECOGRUP FRUCT"activeCooperativa de Întreprinzător "FRUCTAGROCOM"activeCooperativa de Întreprinzător "FRUCTBIOIMPEX"activeCOOPERATIVA DE PRODUCȚIE "FĂURIRE"activeFIRMA AGRICOLĂ DE PRODUCERE "VIIȘOARA" S.R.L.liquidatedFirma Agricolă de Producție și Comerț "ANDRIANA" S.R.L.liquidatedFirma Agricolă de Producție și Comerț "GHIOCEL" S.R.L.liquidatedFirma Agricolă de Producție și Comerț "LUCIAFĂRUL" S.R.L.liquidatedFirma Agricolă de Producție și Comerț "SPICUȘOR" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedFirma Agricolă de Producție și Comerț "VIITORUL" S.R.L.liquidated

+573 more

People with significant control

3 people
NameRoleFromSource
BIVOL NICOLAEadministrator—MD registry
TOTAL 32 PERSOANE.founder—MD registry
RUSU ELENAlichidator—MD registry

Risk signals

3 matched
high

Mass-registration address

Registered address shared by 593 companies — letterbox / formation-agent

high

Business fragmentation

A director is shared across 15 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

BIVOL NICOLAE (officer) matches PEP Nicolae Bivol — member of the Parliament of Moldova, Moldova. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 38?

3 signals
+22
Mass-registration address
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score38/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off