DOSSIERS / AGROFIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "STRUGURAȘ" S.R.L.
← SearchExport PDF
Company dossier

AGROFIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "STRUGURAȘ" S.R.L.

MD · COMPANY · INCORPORATED 1992-06-30
KYBE ID: MD-1005600011640 · 1005600011640 · 2 sources
RISK SCORE38MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3InsolvencySources

Key facts

liquidated
AGROFIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "STRUGURAȘ" S.R.L.
md_companies
1005600011640
md_companies
liquidated
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
1992-06-30
md_companies
2005-06-22
md_companies
MD-6813, rl. Ialoveni, s. Costești
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

593 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Agrofirma de Producție și Comerț "CÎMPIA" S.R.L.liquidatedAgrofirma de producție și comerț "MUGUREL" S.R.L.liquidatedAGROFIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "POJOGANA" S.R.L.liquidatedAGROFIRMA DE PRODUCTIE SI COMERT "VICTORIA" S.R.L.liquidatedAsociația Agricolă "COSTEȘTI"liquidatedAsociația de Economii și Împrumut "BOTNA"activeCasa de Schimb Valutar "ANDECA SCHIMB" Societate cu Răspundere LimitatăactiveCasa de Schimb Valutar "ARIADNA SCHIMB" Societate cu Răspundere LimitatăactiveCOOPERATIVA DE CONSUM DIN COSTEȘTIactiveCooperativa de Întreprinzător "ECOGRUP FRUCT"activeCooperativa de Întreprinzător "FRUCTAGROCOM"activeCooperativa de Întreprinzător "FRUCTBIOIMPEX"activeCOOPERATIVA DE PRODUCȚIE "FĂURIRE"activeFIRMA AGRICOLĂ DE PRODUCERE "NUCUȘOR" S.R.L.liquidatedFIRMA AGRICOLĂ DE PRODUCERE "VIIȘOARA" S.R.L.liquidatedFirma Agricolă de Producție și Comerț "ANDRIANA" S.R.L.liquidatedFirma Agricolă de Producție și Comerț "GHIOCEL" S.R.L.liquidatedFirma Agricolă de Producție și Comerț "LUCIAFĂRUL" S.R.L.liquidatedFirma Agricolă de Producție și Comerț "SPICUȘOR" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedFirma Agricolă de Producție și Comerț "VIITORUL" S.R.L.liquidated

+573 more

People with significant control

40 people
NameRoleFromSource
MOISEI FEODORadministrator—MD registry
31 PERSOANE CONFORM LISTEI DIN DOSARfounder—MD registry
ANGHEL MARIAfounder—MD registry
ANGHEL PARASCOVIAfounder—MD registry
ANGHEL VERAfounder—MD registry
ANTOHIEVA ECATERINAfounder—MD registry
BIVOL LIDIAfounder—MD registry
BIVOL TIMOFEIfounder—MD registry
BORTA ANAfounder—MD registry
BORTA DIMITRIIfounder—MD registry
BORTA DUMITRUfounder—MD registry
BORTA GRIGORIIfounder—MD registry

Risk signals

3 matched
high

Mass-registration address

Registered address shared by 593 companies — letterbox / formation-agent

high

Business fragmentation

A director is shared across 152 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

DIACONU ALEXANDRU (officer) matches PEP Alexandru Diaconu — senator. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 38?

3 signals
+22
Mass-registration address
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score38/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off