Key facts
activeSocietatea cu Răspundere Limitată "TOPTRANSPORT"
md_companies
1024607006316
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2024-06-19
md_companies
MD-3050, rl. Soroca, s. Volovița
md_companies
Company dossier
Societatea cu Răspundere Limitată "TOPTRANSPORT"
RISK SCORE12LOW RISK
Ownership structure
1 entitiesCompanies at this address
61 totalAsociația de Economii și Împrumut "VOLOVIȚA"ASOCIAȚIA SĂTEASCĂ DE CONSUM DIN S.VOLOVIȚACooperativa de consum "CONSUMCOOP" DIN ALEXANDRU CEL BUNCooperativa de Întreprinzător "ERMITSORAGRO"Firma "ARDOVAN" S.R.L.Gospodăria Țărănească "ARMAȘ VICTOR VICTOR" s. VolovițaGospodăria Țărănească "EREMIȚA VERONICA" s.Volovița raionul SorocaGospodăria Țărănească "I.REZNIC"Gospodăria Țărănească "MORARI TATIANA" din s.Volovița, raionul SorocaGospodăria Țărănească "NITREAN OLEG"Gospodăria Țărănească "NITREAN VASILE" din s.Volovița raionul SorocaGospodăria Țărănească "REZNIC SERGHEI" din s.Volovița, raionul SorocaGospodăria Țărănească "RUSU DANIELA" din s.Volovița, raionul SorocaÎntovărășirea Pomicolă "SOR-LOTUS" COOPÎntreprinderea Individuală "A.A.COȘCIUG"Întreprinderea Individuală "A.N.RAILEAN"Întreprinderea Individuală "COSTÎRSCHI ANDRIAN"Întreprinderea Individuală "I.A.NITREAN"Întreprinderea Individuală "L.BALANIUC"Întreprinderea Individuală "LUPU RAISA"
People with significant control
2 people| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| TOPOROVSCHI MIHAI | administrator | — | MD registry |
| TOPOROVSCHI MIHAI | founder | — | MD registry |
Risk signals
1 matchedmedium
Shared registered address
Address shared by 61 companies
Risk journey — why 12?
1 signals+12
Shared registered address
Composite risk score12/100