DOSSIERS / ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "LUPU RAISA"
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Întreprinderea Individuală "LUPU RAISA"

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 2001-04-02
KYBE ID: MD-1003607005837 · 1003607005837 · 1 sources
RISK SCORE12LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 1InsolvencySources

Key facts

liquidated
Întreprinderea Individuală "LUPU RAISA"
md_companies
1003607005837
md_companies
liquidated
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
2001-04-02
md_companies
2024-04-22
md_companies
MD-3050, rl. Soroca, s. Volovița
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

61 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut "VOLOVIȚA"activeASOCIAȚIA SĂTEASCĂ DE CONSUM DIN S.VOLOVIȚAliquidatedCooperativa de consum "CONSUMCOOP" DIN ALEXANDRU CEL BUNactiveCooperativa de Întreprinzător "ERMITSORAGRO"activeFirma "ARDOVAN" S.R.L.liquidatedGospodăria Țărănească "ARMAȘ VICTOR VICTOR" s. VolovițaactiveGospodăria Țărănească "EREMIȚA VERONICA" s.Volovița raionul SorocaactiveGospodăria Țărănească "I.REZNIC"activeGospodăria Țărănească "MORARI TATIANA" din s.Volovița, raionul SorocaactiveGospodăria Țărănească "NITREAN OLEG"activeGospodăria Țărănească "NITREAN VASILE" din s.Volovița raionul SorocaactiveGospodăria Țărănească "REZNIC SERGHEI" din s.Volovița, raionul SorocaactiveGospodăria Țărănească "RUSU DANIELA" din s.Volovița, raionul SorocaactiveÎntovărășirea Pomicolă "SOR-LOTUS" COOPactiveÎntreprinderea Individuală "A.A.COȘCIUG"liquidatedÎntreprinderea Individuală "A.N.RAILEAN"liquidatedÎntreprinderea Individuală "COSTÎRSCHI ANDRIAN"liquidatedÎntreprinderea Individuală "I.A.NITREAN"liquidatedÎntreprinderea Individuală "L.BALANIUC"liquidatedÎntreprinderea Individuală "NITREAN AVRELIA"active

+41 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
LUPU RAISAadministrator—MD registry

Risk signals

1 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 61 companies

Risk journey — why 12?

1 signals
+12
Shared registered address
Composite risk score12/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off