DOSSIERS / ÎNTOVĂRĂȘIREA POMICOLĂ "SOR-LOTUS" COOP
← SearchExport PDF
Cooperative dossier

Întovărășirea Pomicolă "SOR-LOTUS" COOP

MD · COOPERATIVE · INCORPORATED 2005-09-08
KYBE ID: MD-1005607003815 · 1005607003815 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Întovărășirea Pomicolă "SOR-LOTUS" COOP
md_companies
1005607003815
md_companies
active
md_companies
Cooperativă de consum (inclusiv prestarea serviciilor)
md_companies
2005-09-08
md_companies
MD-3050, rl. Soroca, s. Volovița
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

61 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut "VOLOVIȚA"activeASOCIAȚIA SĂTEASCĂ DE CONSUM DIN S.VOLOVIȚAliquidatedCooperativa de consum "CONSUMCOOP" DIN ALEXANDRU CEL BUNactiveCooperativa de Întreprinzător "ERMITSORAGRO"activeFirma "ARDOVAN" S.R.L.liquidatedGospodăria Țărănească "ARMAȘ VICTOR VICTOR" s. VolovițaactiveGospodăria Țărănească "EREMIȚA VERONICA" s.Volovița raionul SorocaactiveGospodăria Țărănească "I.REZNIC"activeGospodăria Țărănească "MORARI TATIANA" din s.Volovița, raionul SorocaactiveGospodăria Țărănească "NITREAN OLEG"activeGospodăria Țărănească "NITREAN VASILE" din s.Volovița raionul SorocaactiveGospodăria Țărănească "REZNIC SERGHEI" din s.Volovița, raionul SorocaactiveGospodăria Țărănească "RUSU DANIELA" din s.Volovița, raionul SorocaactiveÎntreprinderea Individuală "A.A.COȘCIUG"liquidatedÎntreprinderea Individuală "A.N.RAILEAN"liquidatedÎntreprinderea Individuală "COSTÎRSCHI ANDRIAN"liquidatedÎntreprinderea Individuală "I.A.NITREAN"liquidatedÎntreprinderea Individuală "L.BALANIUC"liquidatedÎntreprinderea Individuală "LUPU RAISA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "NITREAN AVRELIA"active

+41 more

People with significant control

5 people
NameRoleFromSource
COROVLEAN VICTORadministrator—MD registry
COSTIN NATALIAdirecţie de conducere—MD registry
LESCO ARTURdirecţie de conducere—MD registry
NARTEA CONSTANTINdirecţie de conducere—MD registry
RUSU IURIEdirecţie de conducere—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 61 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 48 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100