DOSSIERS / GOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ "MORARI TATIANA" DIN S.VOLOVIȚA, RAIONUL SOROCA
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Gospodăria Țărănească "MORARI TATIANA" din s.Volovița, raionul Soroca

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 2017-03-27
KYBE ID: MD-1023607001749 · 1023607001749 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Gospodăria Țărănească "MORARI TATIANA" din s.Volovița, raionul Soroca
md_companies
1023607001749
md_companies
active
md_companies
Întreprindere individuală în agricultură (gospodăria ţărănească, de fermier)
md_companies
2017-03-27
md_companies
MD-3050, rl. Soroca, s. Volovița
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

61 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut "VOLOVIȚA"activeASOCIAȚIA SĂTEASCĂ DE CONSUM DIN S.VOLOVIȚAliquidatedCooperativa de consum "CONSUMCOOP" DIN ALEXANDRU CEL BUNactiveCooperativa de Întreprinzător "ERMITSORAGRO"activeFirma "ARDOVAN" S.R.L.liquidatedGospodăria Țărănească "ARMAȘ VICTOR VICTOR" s. VolovițaactiveGospodăria Țărănească "EREMIȚA VERONICA" s.Volovița raionul SorocaactiveGospodăria Țărănească "I.REZNIC"activeGospodăria Țărănească "NITREAN OLEG"activeGospodăria Țărănească "NITREAN VASILE" din s.Volovița raionul SorocaactiveGospodăria Țărănească "REZNIC SERGHEI" din s.Volovița, raionul SorocaactiveGospodăria Țărănească "RUSU DANIELA" din s.Volovița, raionul SorocaactiveÎntovărășirea Pomicolă "SOR-LOTUS" COOPactiveÎntreprinderea Individuală "A.A.COȘCIUG"liquidatedÎntreprinderea Individuală "A.N.RAILEAN"liquidatedÎntreprinderea Individuală "COSTÎRSCHI ANDRIAN"liquidatedÎntreprinderea Individuală "I.A.NITREAN"liquidatedÎntreprinderea Individuală "L.BALANIUC"liquidatedÎntreprinderea Individuală "LUPU RAISA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "NITREAN AVRELIA"active

+41 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
MORARI TATIANAadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 61 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 17 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100