DOSSIERS / INTOVĂRĂȘIREA POMICOLĂ "IAL-VILA" COOP.
← SearchExport PDF
Cooperative dossier

INTOVĂRĂȘIREA POMICOLĂ "IAL-VILA" COOP.

MD · COOPERATIVE · INCORPORATED 1998-04-06
KYBE ID: MD-1020600042935 · 1020600042935 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
INTOVĂRĂȘIREA POMICOLĂ "IAL-VILA" COOP.
md_companies
1020600042935
md_companies
active
md_companies
Cooperativă de consum (inclusiv prestarea serviciilor)
md_companies
1998-04-06
md_companies
MD-6814, rl. Ialoveni, s. Dănceni
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

126 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut "DĂNCENI"liquidatedClubul Sportiv "BAI-TUR" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedFIRMA "BOBINAJ" S.R.L.activeFirma de Producție și Comerț "CODREANCA" S.R.L.liquidatedFirma de Producție și Comerț "I.P.S." S.R.L.liquidatedGospodăria Țărănească "BUJOR ALINA MIHAIL" din s. Dănceni raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "BUZATU VICTOR" din satul Dănceni, raionul IaloveniactiveÎntovărășirea Pomicolă "FERTILITATEA -SMB"activeÎntovărășirea Pomicolă "GRĂDINA POMICULTORULUI"activeÎntovărășirea Pomicolă "POIANA DIN PĂDURE"activeÎntovărășirea Pomicolă "VALEA AURIE"activeÎntreprinderea cu Capital Străin "BAYRAM IMPORT-EXPORT" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "MAXCREATIV" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea Individuală "ANTONOV"liquidatedÎntreprinderea Individuală "APIS-CIUMACU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "ARTUR-LUCA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "ARTUR-PANȚÎR"liquidatedÎntreprinderea Individuală "ATLANT-URSU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "BOBEICĂ ANDREI"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CĂTĂLINA-SULTAN"liquidated

+106 more

People with significant control

6 people
NameRoleFromSource
MOROZ MIHAILadministrator—MD registry
DUBALARI ARTURdirecţie de conducere—MD registry
FETESCU XENOFONTdirecţie de conducere—MD registry
GROSU AURELIUdirecţie de conducere—MD registry
MOROZ MIHAILdirecţie de conducere—MD registry
VERDEȘ SVETLANAdirecţie de conducere—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 126 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 18 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100