DOSSIERS / ÎNTOVĂRĂȘIREA POMICOLĂ "POIANA DIN PĂDURE"
← SearchExport PDF
Cooperative dossier

Întovărășirea Pomicolă "POIANA DIN PĂDURE"

MD · COOPERATIVE · INCORPORATED 2012-08-17
KYBE ID: MD-1012600025708 · 1012600025708 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Întovărășirea Pomicolă "POIANA DIN PĂDURE"
md_companies
1012600025708
md_companies
active
md_companies
Cooperativă de consum (inclusiv prestarea serviciilor)
md_companies
2012-08-17
md_companies
MD-6814, rl. Ialoveni, s. Dănceni
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

126 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut "DĂNCENI"liquidatedClubul Sportiv "BAI-TUR" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedFIRMA "BOBINAJ" S.R.L.activeFirma de Producție și Comerț "CODREANCA" S.R.L.liquidatedFirma de Producție și Comerț "I.P.S." S.R.L.liquidatedGospodăria Țărănească "BUJOR ALINA MIHAIL" din s. Dănceni raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "BUZATU VICTOR" din satul Dănceni, raionul IaloveniactiveÎntovărășirea Pomicolă "FERTILITATEA -SMB"activeÎntovărășirea Pomicolă "GRĂDINA POMICULTORULUI"activeINTOVĂRĂȘIREA POMICOLĂ "IAL-VILA" COOP.activeÎntovărășirea Pomicolă "VALEA AURIE"activeÎntreprinderea cu Capital Străin "BAYRAM IMPORT-EXPORT" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "MAXCREATIV" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea Individuală "ANTONOV"liquidatedÎntreprinderea Individuală "APIS-CIUMACU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "ARTUR-LUCA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "ARTUR-PANȚÎR"liquidatedÎntreprinderea Individuală "ATLANT-URSU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "BOBEICĂ ANDREI"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CĂTĂLINA-SULTAN"liquidated

+106 more

People with significant control

5 people
NameRoleFromSource
LUCA IVANadministrator—MD registry
LUCA ALEXANDRUdirecţie de conducere—MD registry
MEREUȚA VEACESLAVdirecţie de conducere—MD registry
PALANCIUC VASILEdirecţie de conducere—MD registry
RAICO VLADIMIRdirecţie de conducere—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 126 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 60 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100