DOSSIERS / ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "ANTONOV"
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Întreprinderea Individuală "ANTONOV"

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 1993-02-02
KYBE ID: MD-1005600011178 · 1005600011178 · 2 sources
RISK SCORE19LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3InsolvencySources

Key facts

liquidated
Întreprinderea Individuală "ANTONOV"
md_companies
1005600011178
md_companies
liquidated
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
1993-02-02
md_companies
2022-02-02
md_companies
MD-6814, rl. Ialoveni, s. Dănceni
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

126 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut "DĂNCENI"liquidatedClubul Sportiv "BAI-TUR" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedFIRMA "BOBINAJ" S.R.L.activeFirma de Producție și Comerț "CODREANCA" S.R.L.liquidatedFirma de Producție și Comerț "I.P.S." S.R.L.liquidatedGospodăria Țărănească "BUJOR ALINA MIHAIL" din s. Dănceni raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "BUZATU VICTOR" din satul Dănceni, raionul IaloveniactiveÎntovărășirea Pomicolă "FERTILITATEA -SMB"activeÎntovărășirea Pomicolă "GRĂDINA POMICULTORULUI"activeINTOVĂRĂȘIREA POMICOLĂ "IAL-VILA" COOP.activeÎntovărășirea Pomicolă "POIANA DIN PĂDURE"activeÎntovărășirea Pomicolă "VALEA AURIE"activeÎntreprinderea cu Capital Străin "BAYRAM IMPORT-EXPORT" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "MAXCREATIV" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea Individuală "APIS-CIUMACU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "ARTUR-LUCA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "ARTUR-PANȚÎR"liquidatedÎntreprinderea Individuală "ATLANT-URSU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "BOBEICĂ ANDREI"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CĂTĂLINA-SULTAN"liquidated

+106 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
ANTONOV VICTORadministrator—MD registry

Risk signals

3 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 126 companies

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 6 companies

medium

Politically exposed person (PEP)

ANTONOV VICTOR (officer) matches PEP Viktor Antonov — member of the State Duma, Russia. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 19?

3 signals
+12
Shared registered address
+7
Shared-director cluster
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score19/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off