DOSSIERS / ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT "DĂNCENI"
← SearchExport PDF
Non-profit dossier

Asociația de Economii și Împrumut "DĂNCENI"

MD · NON-PROFIT · INCORPORATED 1999-04-14
KYBE ID: MD-1003600118589 · 1003600118589 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2InsolvencySources

Key facts

liquidated
Asociația de Economii și Împrumut "DĂNCENI"
md_companies
1003600118589
md_companies
liquidated
md_companies
Alte forme de asociaţii
md_companies
1999-04-14
md_companies
2020-03-30
md_companies
MD-6814, rl. Ialoveni, s. Dănceni
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

126 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Clubul Sportiv "BAI-TUR" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedFIRMA "BOBINAJ" S.R.L.activeFirma de Producție și Comerț "CODREANCA" S.R.L.liquidatedFirma de Producție și Comerț "I.P.S." S.R.L.liquidatedGospodăria Țărănească "BUJOR ALINA MIHAIL" din s. Dănceni raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "BUZATU VICTOR" din satul Dănceni, raionul IaloveniactiveÎntovărășirea Pomicolă "FERTILITATEA -SMB"activeÎntovărășirea Pomicolă "GRĂDINA POMICULTORULUI"activeINTOVĂRĂȘIREA POMICOLĂ "IAL-VILA" COOP.activeÎntovărășirea Pomicolă "POIANA DIN PĂDURE"activeÎntovărășirea Pomicolă "VALEA AURIE"activeÎntreprinderea cu Capital Străin "BAYRAM IMPORT-EXPORT" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "MAXCREATIV" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea Individuală "ANTONOV"liquidatedÎntreprinderea Individuală "APIS-CIUMACU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "ARTUR-LUCA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "ARTUR-PANȚÎR"liquidatedÎntreprinderea Individuală "ATLANT-URSU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "BOBEICĂ ANDREI"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CĂTĂLINA-SULTAN"liquidated

+106 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
CONDREA VADIMadministrator—MD registry
POPA VALERIUlichidator—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 126 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 128 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off