DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "FINSTROI-INVEST"
← SearchExport PDF
Company dossier

Societatea cu Răspundere Limitată "FINSTROI-INVEST"

MD · COMPANY · INCORPORATED 2013-09-17
KYBE ID: MD-1013600029965 · 1013600029965 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewPeopleConnections 21Risk signals 2Sources

Key facts

active
Societatea cu Răspundere Limitată "FINSTROI-INVEST"
md_companies
1013600029965
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2013-09-17
md_companies
MD-2001, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, Tighina, 49/3, ap.(of.) 54
md_companies

Companies at this address

154 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Casa de Schimb Valutar "BENEFIT EXCHANGE" Societate cu Răspundere LimitatăactiveCasa de Schimb Valutar "CITY EXCHANGE" Societate cu Răspundere LimitatăactiveFirma de Producție și Comerț "FERNUCI" Societate cu Răspundere LimitatăactiveFirma de Producție și Comerț "NUCET" Societate pe AcțiuniactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "AGRI COMMODITIES" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "AGRIFIMO" Societate cu Răspundre LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "ALTEA MODE" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "AVITAFARMA-M" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "CALZATURE & PELLETTERIE LEONARDO" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "CRISTYLECOMPANY" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "ERGUN M" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "GRAND RESIDENTS" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "GREEN INVEST" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "HELLENIC MANAGEMENT & INVESTMENT" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "INSOLCOM" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "INSPIRED COMMUNICATION PRODUCTS" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "INTERGAMMA COMPANY" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "INTERNATIONAL INVEST GROUP" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "INTERNATIONAL TRANSPORT COMPANY" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "INTEX INTERNATIONAL GROUP" Societate cu Răspundere Limitatăliquidated

+134 more

Connections

21 links
Shared operator — likely the same administrator
Societatea cu Răspundere Limitată "TIBULPRIM"Shared officer / director · 4 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "ЛАВАЗА"Shared officer / director · 4 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "PRIM-STROI"Shared officer / director · 4 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "AUTOHOUSE"Shared officer / director · 8 share thisCREATION RENOVATIONShared officer / director · 8 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "CRELIS-AUTO"Shared officer / director · 8 share thisGospodăria Țărănească (de fermier) "CREȚU RUSLAN PETRU"Shared officer / director · 8 share thisÎntreprinderea Individuală "SERVICE-CREȚU"Shared officer / director · 8 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "DOLOMIT-INVEST"Shared officer / director · 8 share thisSOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ AGROCENOZAShared officer / director · 8 share thisÎntreprinderea de Stat "MOLDRESURSE"Shared officer / director · 12 share thisÎNTREPRINDEREA MIXTĂ MOLDO-RUSĂ "SINAX" S.R.L.Shared officer / director · 12 share thisSOCIETATEA COMERCIALĂ "IMPERSO-GRUP" S.R.L.Shared officer / director · 12 share thisFiliala Societății cu Răspundere Limitată Române "PRODEXPORT" din Republica MoldovaShared officer / director · 12 share thisÎntreprinderea Mixtă "MÂNDRA" S.R.L.Shared officer / director · 12 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

Showing 15 of 21 — full graph via /v1/entities/MD-1013600029965/network.

People with significant control

3 people
NameRoleFromSource
SÎRF SERGHEIadministrator—MD registry
POPAZ VERAadministrator al procesului de insolvabilitate—MD registry
CREȚU RUSLANfounder—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 154 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 12 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100