DOSSIERS / CASA DE SCHIMB VALUTAR "BENEFIT EXCHANGE" SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
← SearchExport PDF
Company dossier

Casa de Schimb Valutar "BENEFIT EXCHANGE" Societate cu Răspundere Limitată

MD · COMPANY · INCORPORATED 2015-12-22
KYBE ID: MD-1015600042629 · 1015600042629 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Casa de Schimb Valutar "BENEFIT EXCHANGE" Societate cu Răspundere Limitată
md_companies
1015600042629
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2015-12-22
md_companies
MD-2001, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, Tighina, 49/3, ap.(of.) 54
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

154 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Casa de Schimb Valutar "CITY EXCHANGE" Societate cu Răspundere LimitatăactiveFirma de Producție și Comerț "FERNUCI" Societate cu Răspundere LimitatăactiveFirma de Producție și Comerț "NUCET" Societate pe AcțiuniactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "AGRI COMMODITIES" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "AGRIFIMO" Societate cu Răspundre LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "ALTEA MODE" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "AVITAFARMA-M" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "CALZATURE & PELLETTERIE LEONARDO" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "CRISTYLECOMPANY" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "ERGUN M" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "GRAND RESIDENTS" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "GREEN INVEST" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "HELLENIC MANAGEMENT & INVESTMENT" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "INSOLCOM" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "INSPIRED COMMUNICATION PRODUCTS" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "INTERGAMMA COMPANY" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "INTERNATIONAL INVEST GROUP" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "INTERNATIONAL TRANSPORT COMPANY" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "INTEX INTERNATIONAL GROUP" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "IȘIL IREM" Societate cu Răspundere Limitatăliquidated

+134 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
ȚURCANU SERGIUadministrator—MD registry
ȚURCANU SERGIUfounder—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 154 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 33 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100