DOSSIERS / CASA DE SCHIMB VALUTAR "CITY EXCHANGE" SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
← SearchExport PDF
Company dossier

Casa de Schimb Valutar "CITY EXCHANGE" Societate cu Răspundere Limitată

MD · COMPANY · INCORPORATED 2016-10-26
KYBE ID: MD-1016600034445 · 1016600034445 · 1 sources
RISK SCORE19LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Casa de Schimb Valutar "CITY EXCHANGE" Societate cu Răspundere Limitată
md_companies
1016600034445
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2016-10-26
md_companies
MD-2001, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, Tighina, 49/3, ap.(of.) 54
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

154 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Casa de Schimb Valutar "BENEFIT EXCHANGE" Societate cu Răspundere LimitatăactiveFirma de Producție și Comerț "FERNUCI" Societate cu Răspundere LimitatăactiveFirma de Producție și Comerț "NUCET" Societate pe AcțiuniactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "AGRI COMMODITIES" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "AGRIFIMO" Societate cu Răspundre LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "ALTEA MODE" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "AVITAFARMA-M" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "CALZATURE & PELLETTERIE LEONARDO" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "CRISTYLECOMPANY" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "ERGUN M" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "GRAND RESIDENTS" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "GREEN INVEST" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "HELLENIC MANAGEMENT & INVESTMENT" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "INSOLCOM" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "INSPIRED COMMUNICATION PRODUCTS" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "INTERGAMMA COMPANY" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "INTERNATIONAL INVEST GROUP" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "INTERNATIONAL TRANSPORT COMPANY" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "INTEX INTERNATIONAL GROUP" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "IȘIL IREM" Societate cu Răspundere Limitatăliquidated

+134 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
BĂDICEANU ALEXANDRUadministrator—MD registry
BĂDICEANU ALEXANDRUfounder—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 154 companies

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 4 companies

Risk journey — why 19?

2 signals
+12
Shared registered address
+7
Shared-director cluster
Composite risk score19/100