DOSSIERS / ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL STRĂIN "CALZATURE & PELLETTERIE LEONARDO" S.R.L.
← SearchExport PDF
Company dossier

Întreprinderea cu Capital Străin "CALZATURE & PELLETTERIE LEONARDO" S.R.L.

MD · COMPANY · INCORPORATED 2007-08-24
KYBE ID: MD-1007600048071 · 1007600048071 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2InsolvencySources

Key facts

liquidated
Întreprinderea cu Capital Străin "CALZATURE & PELLETTERIE LEONARDO" S.R.L.
md_companies
1007600048071
md_companies
liquidated
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2007-08-24
md_companies
2017-09-21
md_companies
MD-2001, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, Tighina, 49/3, ap.(of.) 54
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

154 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Casa de Schimb Valutar "BENEFIT EXCHANGE" Societate cu Răspundere LimitatăactiveCasa de Schimb Valutar "CITY EXCHANGE" Societate cu Răspundere LimitatăactiveFirma de Producție și Comerț "FERNUCI" Societate cu Răspundere LimitatăactiveFirma de Producție și Comerț "NUCET" Societate pe AcțiuniactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "AGRI COMMODITIES" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "AGRIFIMO" Societate cu Răspundre LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "ALTEA MODE" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "AVITAFARMA-M" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "CRISTYLECOMPANY" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "ERGUN M" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "GRAND RESIDENTS" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "GREEN INVEST" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "HELLENIC MANAGEMENT & INVESTMENT" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "INSOLCOM" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "INSPIRED COMMUNICATION PRODUCTS" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "INTERGAMMA COMPANY" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "INTERNATIONAL INVEST GROUP" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "INTERNATIONAL TRANSPORT COMPANY" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "INTEX INTERNATIONAL GROUP" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "IȘIL IREM" Societate cu Răspundere Limitatăliquidated

+134 more

People with significant control

3 people
NameRoleFromSource
PANEA FLORINadministrator—MD registry
SOCIETATEA COMERCIALĂ "LEONARDO" S.R.L.founder—MD registry
CUCU DUMITRUlichidator—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 154 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 68 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off