Key facts
dissolvedWestUBG - Westdeutsche Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH
de
R1101_HRB52186
de
dissolved
de
Herzogstraße 15, 40217 Düsseldorf.
de
Company dossier
WestUBG - Westdeutsche Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH
RISK SCORE37MEDIUM RISK
Companies at this address
31 totalDussepsilon Beteiligungsgesellschaft mbHDusskapital Acht Beteiligungsgesellschaft mbHDusskapital Achtundzwanzig Beteiligungsgesellschaft mbHDusskapital Achtzehn Beteiligungsgesellschaft mbHDusskapital Neunundzwanzig Beteiligungsgesellschaft mbHIbero Beteiligungsgesellschaft mbHInterfracht Logistics International GmbHInterfracht Logistics International GmbHMitsui & Co. Deutschland GmbHODDO BHF Asset Management GmbHRheinland Beteiligungsgesellschaft mbHRWS Securities Services Gesellschaft für Wertpapiervermittlung mit beschränkter HaftungTri-Net Logistics (Europe) GmbHUlisse GmbHUnterstützungseinrichtung der WestLB Gesellschaft mit beschränkter HaftungWEB Westeuropa Beteiligungsgesellschaft mbHWest Equity Fonds GmbHWestGSF Beteiligungs GmbHWestIB Westdeutsche Immobilien Beteiligungsgesellschaft mbHWest-ISH-Beteiligungsgesellschaft mbH
Connections
36 linksRWS Securities Services Gesellschaft für Wertpapiervermittlung mit beschränkter HaftungWest Logistics Gesellschaft für Logistikbeteiligungen mbHCC Gesellschaft für Tiefkühlkost-Beteiligungen mbHWest-ISH-Beteiligungsgesellschaft mbHDortmunder Stadtwerke Beteiligungsgesellschaft mbHWestKD Gesellschaft für Finanzanlagen mbHCOREplus Beteiligungsverwaltung GmbHCOREplus Verwaltungsgesellschaft mbHCOREplus Beteiligungsverwaltung II GmbHDusskapital Achtzehn Beteiligungsgesellschaft mbHWest Equity Fonds GmbHDusskapital Acht Beteiligungsgesellschaft mbHRW Holding AktiengesellschaftWestLatin Beteiligungsgesellschaft mbHWestUS Gesellschaft für USA-Beteiligungen mbH
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People with significant control
15 people| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| Jürgen Germies | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen | — | Germany registry |
| Andreas Schneider | officer | — | Germany registry |
| Carina Unterberg | officer | — | Germany registry |
| Christian Daniel | officer | — | Germany registry |
| Christopher Rouven Pixa | officer | — | Germany registry |
| Eva Buszello | officer | — | Germany registry |
| Eva Elsner von der Malsburg | officer | — | Germany registry |
| Guido Köcher | officer | — | Germany registry |
| Hans-Reiner Knuppertz | officer | — | Germany registry |
| Jane Evans | officer | — | Germany registry |
| Lothar Dunkel | officer | — | Germany registry |
| Rainer Barche | officer | — | Germany registry |
| Siegfried Seliger | officer | — | Germany registry |
| Timo Krempe | officer | — | Germany registry |
| Ute Hagedorn | officer | — | Germany registry |
Risk signals
4 matchedlow
Clustered address
Address shared by 31 companies
high
Business fragmentation
A director is shared across 189 companies — business-splitting (дробление) pattern
high
Phoenix predecessor
Shares a director with a failed, near-identically-named company (WestUBG - Westdeutsche Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG · dissolved · name-sim 0.9) — phoenixing pattern (shed debts under a new company)
medium
Politically exposed person (PEP)
Christian Daniel (officer) matches PEP Christian Daniel — Q66501447. Apply enhanced due diligence.
Risk journey — why 37?
4 signals+16
Business fragmentation
+15
Phoenix predecessor
+6
Clustered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score37/100