Key facts
dissolvedDusskapital Acht Beteiligungsgesellschaft mbH
de
R1101_HRB38383
de
dissolved
de
Herzogstraße 15, 40217 Düsseldorf.
de
Company dossier
Dusskapital Acht Beteiligungsgesellschaft mbH
RISK SCORE37MEDIUM RISK
Companies at this address
31 totalDussepsilon Beteiligungsgesellschaft mbHDusskapital Achtundzwanzig Beteiligungsgesellschaft mbHDusskapital Achtzehn Beteiligungsgesellschaft mbHDusskapital Neunundzwanzig Beteiligungsgesellschaft mbHIbero Beteiligungsgesellschaft mbHInterfracht Logistics International GmbHInterfracht Logistics International GmbHMitsui & Co. Deutschland GmbHODDO BHF Asset Management GmbHRheinland Beteiligungsgesellschaft mbHRWS Securities Services Gesellschaft für Wertpapiervermittlung mit beschränkter HaftungTri-Net Logistics (Europe) GmbHUlisse GmbHUnterstützungseinrichtung der WestLB Gesellschaft mit beschränkter HaftungWEB Westeuropa Beteiligungsgesellschaft mbHWest Equity Fonds GmbHWestGSF Beteiligungs GmbHWestIB Westdeutsche Immobilien Beteiligungsgesellschaft mbHWest-ISH-Beteiligungsgesellschaft mbHWest-ISH-Beteiligungs GmbH & Co. KG
Connections
24 linksWEB Westeuropa Beteiligungsgesellschaft mbHWestUS Gesellschaft für USA-Beteiligungen mbHMount Street Portfolio Advisers GmbHWestKD Gesellschaft für Finanzanlagen mbHWest Equity Fonds GmbHEuro-Equity Holding GmbHWest Participation One GmbHCOREplus Beteiligungsverwaltung GmbHCOREplus Beteiligungsverwaltung II GmbHCOREplus Verwaltungsgesellschaft mbHWest-ISH-Beteiligungsgesellschaft mbHWestTA Beteiligungsgesellschaft mbHWestUBG - Westdeutsche Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbHDusskapital Achtzehn Beteiligungsgesellschaft mbHRW Holding Aktiengesellschaft
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People with significant control
17 people| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| Ilona Schuster | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen | — | Germany registry |
| Patrick Schreiber | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen | — | Germany registry |
| Petra Bergmann | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen | — | Germany registry |
| Timo Krempe | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen | — | Germany registry |
| Alexander Tcherepnine | officer | — | Germany registry |
| Carina Unterberg | officer | — | Germany registry |
| Christoph Hartmann | officer | — | Germany registry |
| Fritz Koop | officer | — | Germany registry |
| Ilona Schuster | officer | — | Germany registry |
| Jacqueline Zemla | officer | — | Germany registry |
| Jane Evans | officer | — | Germany registry |
| Lothar Dunkel | officer | — | Germany registry |
| Michaela Gollnick | officer | — | Germany registry |
| Patrick Schreiber | officer | — | Germany registry |
| Petra Bergmann | officer | — | Germany registry |
| Rainer Rotermund | officer | — | Germany registry |
| Wolfgang Freudenmann | officer | — | Germany registry |
Risk signals
4 matchedlow
Clustered address
Address shared by 31 companies
high
Business fragmentation
A director is shared across 71 companies — business-splitting (дробление) pattern
high
Phoenix predecessor
Shares a director with a failed, near-identically-named company (Dusskapital Achtzehn Beteiligungsgesellschaft mbH · dissolved · name-sim 0.88) — phoenixing pattern (shed debts under a new company)
medium
Politically exposed person (PEP)
Christoph Hartmann (officer) matches PEP Christoph Hartmann — member of the German Bundestag, Germany. Apply enhanced due diligence.
Risk journey — why 37?
4 signals+16
Business fragmentation
+15
Phoenix predecessor
+6
Clustered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score37/100