Key facts
dissolvedWest Equity Fonds GmbH
de
R1101_HRB38033
de
dissolved
de
Herzogstraße 15, 40217 Düsseldorf.
de
Company dossier
West Equity Fonds GmbH
RISK SCORE22LOW RISK
Companies at this address
31 totalDussepsilon Beteiligungsgesellschaft mbHDusskapital Acht Beteiligungsgesellschaft mbHDusskapital Achtundzwanzig Beteiligungsgesellschaft mbHDusskapital Achtzehn Beteiligungsgesellschaft mbHDusskapital Neunundzwanzig Beteiligungsgesellschaft mbHIbero Beteiligungsgesellschaft mbHInterfracht Logistics International GmbHInterfracht Logistics International GmbHMitsui & Co. Deutschland GmbHODDO BHF Asset Management GmbHRheinland Beteiligungsgesellschaft mbHRWS Securities Services Gesellschaft für Wertpapiervermittlung mit beschränkter HaftungTri-Net Logistics (Europe) GmbHUlisse GmbHUnterstützungseinrichtung der WestLB Gesellschaft mit beschränkter HaftungWEB Westeuropa Beteiligungsgesellschaft mbHWestGSF Beteiligungs GmbHWestIB Westdeutsche Immobilien Beteiligungsgesellschaft mbHWest-ISH-Beteiligungsgesellschaft mbHWest-ISH-Beteiligungs GmbH & Co. KG
Connections
27 linksDussinvest2 Beteiligungsgesellschaft mbHDusskapital Zwanzig Beteiligungsgesellschaft mbHWEB Westeuropa Beteiligungsgesellschaft mbHS-Chancen-Kapitalfonds NRW GmbHDusskapital Acht Beteiligungsgesellschaft mbHMount Street Portfolio Advisers GmbHWestUS Gesellschaft für USA-Beteiligungen mbHWestKD Gesellschaft für Finanzanlagen mbHEuro-Equity Holding GmbHWest Participation One GmbHCOREplus Verwaltungsgesellschaft mbHCOREplus Beteiligungsverwaltung GmbHCOREplus Beteiligungsverwaltung II GmbHRW Holding AktiengesellschaftWestTA Beteiligungsgesellschaft mbH
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People with significant control
19 people| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| Ilona Schuster | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen | — | Germany registry |
| Lothar Dunkel | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen | — | Germany registry |
| Patrick Schreiber | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen | — | Germany registry |
| Petra Bergmann | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen | — | Germany registry |
| Rainer Rotermund | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen | — | Germany registry |
| Alexander Tcherepnine | officer | — | Germany registry |
| Ariane Pahlke | officer | — | Germany registry |
| Carina Unterberg | officer | — | Germany registry |
| Christoph Hartmann | officer | — | Germany registry |
| Ilona Schuster | officer | — | Germany registry |
| Jane Evans | officer | — | Germany registry |
| Jürgen Germies | officer | — | Germany registry |
| Lothar Dunkel | officer | — | Germany registry |
| Michaela Gollnick | officer | — | Germany registry |
| Patrick Schreiber | officer | — | Germany registry |
| Petra Bergmann | officer | — | Germany registry |
| Timo Krempe | officer | — | Germany registry |
| Ulrike Heyen | officer | — | Germany registry |
| Wolfgang Freudenmann | officer | — | Germany registry |
Risk signals
3 matchedlow
Clustered address
Address shared by 31 companies
high
Business fragmentation
A director is shared across 71 companies — business-splitting (дробление) pattern
medium
Politically exposed person (PEP)
Christoph Hartmann (officer) matches PEP Christoph Hartmann — member of the German Bundestag, Germany. Apply enhanced due diligence.
Risk journey — why 22?
3 signals+16
Business fragmentation
+6
Clustered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score22/100