DOSSIERS / WESTLATIN BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH
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Company dossier

WestLatin Beteiligungsgesellschaft mbH

GERMANY · COMPANY
KYBE ID: DE-R1101_HRB37371 · R1101_HRB37371 · 2 sources
RISK SCORE37MEDIUM RISK
OverviewPeopleConnections 8Risk signals 4Sources

Key facts

dissolved
WestLatin Beteiligungsgesellschaft mbH
de
R1101_HRB37371
de
dissolved
de
Herzogstraße 15, 40217 Düsseldorf.
de

Companies at this address

31 total
Dussepsilon Beteiligungsgesellschaft mbHdissolvedDusskapital Acht Beteiligungsgesellschaft mbHdissolvedDusskapital Achtundzwanzig Beteiligungsgesellschaft mbHdissolvedDusskapital Achtzehn Beteiligungsgesellschaft mbHdissolvedDusskapital Neunundzwanzig Beteiligungsgesellschaft mbHdissolvedIbero Beteiligungsgesellschaft mbHdissolvedInterfracht Logistics International GmbHdissolvedInterfracht Logistics International GmbHactiveMitsui & Co. Deutschland GmbHactiveODDO BHF Asset Management GmbHactiveRheinland Beteiligungsgesellschaft mbHdissolvedRWS Securities Services Gesellschaft für Wertpapiervermittlung mit beschränkter HaftungdissolvedTri-Net Logistics (Europe) GmbHactiveUlisse GmbHdissolvedUnterstützungseinrichtung der WestLB Gesellschaft mit beschränkter HaftungdissolvedWEB Westeuropa Beteiligungsgesellschaft mbHdissolvedWest Equity Fonds GmbHdissolvedWestGSF Beteiligungs GmbHdissolvedWestIB Westdeutsche Immobilien Beteiligungsgesellschaft mbHdissolvedWest-ISH-Beteiligungsgesellschaft mbHdissolved

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Connections

8 links
Shared operator — likely the same administrator
West-ISH-Beteiligungsgesellschaft mbHShared officer / director · 3 share thisDussholding Beteiligungsgesellschaft mbHShared officer / director · 3 share thisDusskapital Achtzehn Beteiligungsgesellschaft mbHShared officer / director · 10 share thisWestTA Beteiligungsgesellschaft mbHShared officer / director · 10 share thisWestUS Gesellschaft für USA-Beteiligungen mbHShared officer / director · 10 share thisRW Holding AktiengesellschaftShared officer / director · 10 share thisWestUBG - Westdeutsche Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbHShared officer / director · 10 share thisWoBau Aspelohe GmbHShared officer / director · 11 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

9 people
NameRoleFromSource
Ilona Schustermit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen—Germany registry
Petra Bergmannmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen—Germany registry
Barbara Vollmersofficer—Germany registry
Carina Unterbergofficer—Germany registry
Christoph Hartmannofficer—Germany registry
Hans-Reiner Knuppertzofficer—Germany registry
Ilona Schusterofficer—Germany registry
Patrick Schreiberofficer—Germany registry
Petra Bergmannofficer—Germany registry

Risk signals

4 matched
low

Clustered address

Address shared by 31 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 71 companies — business-splitting (дробление) pattern

high

Phoenix predecessor

Shares a director with a failed, near-identically-named company (WestTA Beteiligungsgesellschaft mbH · dissolved · name-sim 0.79) — phoenixing pattern (shed debts under a new company)

medium

Politically exposed person (PEP)

Christoph Hartmann (officer) matches PEP Christoph Hartmann — member of the German Bundestag, Germany. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 37?

4 signals
+16
Business fragmentation
+15
Phoenix predecessor
+6
Clustered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score37/100