DOSSIERS / GOLDHAND LEBENSMITTEL- UND VERBRAUCHSGÜTER-VERTRIEBSGESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
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Company dossier

Goldhand Lebensmittel- und Verbrauchsgüter-Vertriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung

GERMANY · COMPANY
KYBE ID: DE-R1101_HRB30878 · R1101_HRB30878 · 2 sources
RISK SCORE16LOW RISK
OverviewPeopleConnections 22Risk signals 5Sources

Key facts

active
Goldhand Lebensmittel- und Verbrauchsgüter-Vertriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung
de
R1101_HRB30878
de
active
de
Schlüter Str.
de

Connections

22 links
Shared operator — likely the same administrator
Geo-Engineering.org GmbHShared officer / director · 2 share thisMetro Großhandelsgesellschaft mbHShared officer / director · 5 share thisCECONOMY AGShared officer / director · 5 share thisMCC Trading Deutschland GmbHShared officer / director · 5 share thisMETRO Deutschland GmbHShared officer / director · 5 share thisKL - 80 - Geschäftsführungs-GmbHShared officer / director · 7 share thisKL - 220 - Beteiligungs-GmbHShared officer / director · 7 share thisMETRO CASH & CARRY ROMANIA SRLShared officer / director · 7 share thisMetro Finanzdienstleistungs Pensionen GmbHShared officer / director · 7 share thisLidl Einkaufslogistik International GmbHShared officer / director · 7 share thisNürnberger Bund Produktionsverbindungshandels GmbHShared officer / director · 8 share thisMetro Cash & Carry Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbHShared officer / director · 8 share thisMulti-Center Warenvertriebs GmbHShared officer / director · 8 share thisMetro SB-Großmärkte Verwaltungsgesellschaft mit beschränkter HaftungShared officer / director · 8 share thisEDEKA Nonfood-CM GmbHShared officer / director · 10 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

Showing 15 of 22 — full graph via /v1/entities/DE-R1101_HRB30878/network.

People with significant control

19 people
NameRoleFromSource
Alain Cappannellimit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert—Germany registry
Frank Hammerlemit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert—Germany registry
Jörg Ossenberg-Engelsmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert—Germany registry
Klaus Sauermit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert—Germany registry
Martin Thomasmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert—Germany registry
Silvester Machomit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert—Germany registry
Ursula Lindlmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert—Germany registry
Alain Cappannelliofficer—Germany registry
Annegret Franzenofficer—Germany registry
Bernhard Schmidtofficer—Germany registry
Johannes Brokofficer—Germany registry
Jörg Ossenberg-Engelsofficer—Germany registry
Jürgen Pahlofficer—Germany registry
Manfred Leufgenofficer—Germany registry
Martin Thomasofficer—Germany registry
Peter Richterofficer—Germany registry
Silvester Machoofficer—Germany registry
Ursula Lindlofficer—Germany registry
Uwe Hellerofficer—Germany registry

Risk signals

5 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 176 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

Martin Thomas (officer) matches PEP Thomas Martin — member of the 7th Parliament of Great Britain. Apply enhanced due diligence.

medium

Politically exposed person (PEP)

Martin Thomas (officer) matches PEP Thomas Martin — member of the 6th Parliament of Great Britain. Apply enhanced due diligence.

medium

Politically exposed person (PEP)

Bernhard Schmidt (officer) matches PEP Bernhard Schmidt — Member of the Prussian House of Representatives, Prussia. Apply enhanced due diligence.

medium

Politically exposed person (PEP)

Bernhard Schmidt (officer) matches PEP Bernhard Schmidt — member of the Reichstag of the German Empire, German Reich. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 16?

5 signals
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
+0
Politically exposed person (PEP)
+0
Politically exposed person (PEP)
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score16/100