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Company dossier

Multi-Center Warenvertriebs GmbH

GERMANY · COMPANY
KYBE ID: DE-R1101_HRB65065 · R1101_HRB65065 · 2 sources
RISK SCORE31MEDIUM RISK
OverviewPeopleConnections 29Risk signals 4Sources

Key facts

active
Multi-Center Warenvertriebs GmbH
de
R1101_HRB65065
de
active
de
Metro-Straße 8, 40235 Düsseldorf.
de

Connections

29 links
Shared operator — likely the same administrator
Multi-Center Warenvertriebs GmbHShared officer / director · 2 share thisMetro Großhandelsgesellschaft mbHShared officer / director · 3 share thisMETRO Deutschland GmbHShared officer / director · 3 share thisNordRhein Trading GmbHShared officer / director · 6 share thisHospitality Digital GmbHShared officer / director · 6 share thisMETRO CASH & CARRY ROMANIA SRLShared officer / director · 7 share thisMETRO Deutschland GmbHShared registered address · 7 share thisMetro Großhandelsgesellschaft mbHShared registered address · 7 share thisMetro Finanzdienstleistungs Pensionen GmbHShared officer / director · 7 share thisMGL METRO Group Logistics Warehousing Beteiligungs GmbHShared registered address · 7 share thisMulti-Center Warenvertriebs GmbHShared registered address · 7 share thisMETRO LOGISTICS Germany GmbHShared registered address · 7 share thisMetro Finanzdienstleistungs Pensionen GmbHShared registered address · 7 share thisNürnberger Bund Produktionsverbindungshandels GmbHShared officer / director · 8 share thisMetro SB-Großmärkte Verwaltungsgesellschaft mit beschränkter HaftungShared officer / director · 8 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

Showing 15 of 29 — full graph via /v1/entities/DE-R1101_HRB65065/network.

People with significant control

16 people
NameRoleFromSource
Annegret Franzenmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert—Germany registry
Axel Hluchymit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert—Germany registry
Dominique Minnaertmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert—Germany registry
Frank Hammerlemit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert—Germany registry
Martin Thomasmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert—Germany registry
Thomas Storckmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert—Germany registry
Veronika Pountchevamit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert—Germany registry
Annegret Franzenofficer—Germany registry
Axel Hluchyofficer—Germany registry
Carola Fritzofficer—Germany registry
Dominique Minnaertofficer—Germany registry
John Rixofficer—Germany registry
Kai-Uwe Weitzofficer—Germany registry
Martin Thomasofficer—Germany registry
Nicola Nuykenofficer—Germany registry
Veronika Pountchevaofficer—Germany registry

Risk signals

4 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 176 companies — business-splitting (дробление) pattern

high

Phoenix predecessor

Shares a director with a failed, near-identically-named company (Multi-Center Warenvertriebs GmbH · dissolved · name-sim 1.0) — phoenixing pattern (shed debts under a new company)

medium

Politically exposed person (PEP)

Martin Thomas (officer) matches PEP Thomas Martin — member of the 7th Parliament of Great Britain. Apply enhanced due diligence.

medium

Politically exposed person (PEP)

Martin Thomas (officer) matches PEP Thomas Martin — member of the 6th Parliament of Great Britain. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 31?

4 signals
+16
Business fragmentation
+15
Phoenix predecessor
+0
Politically exposed person (PEP)
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score31/100