DOSSIERS / METRO DEUTSCHLAND GMBH
← SearchExport PDF
Company dossier

METRO Deutschland GmbH

GERMANY · COMPANY
KYBE ID: DE-R1101_HRB13665 · R1101_HRB13665 · 4 sources
RISK SCORE43MEDIUM RISK
OverviewPeopleConnections 131Risk signals 6Sources

Key facts

active
METRO Deutschland GmbH
de
R1101_HRB13665
de
active
de
Metro-Straße 8, 40235 Düsseldorf.
de

Connections

131 links
Shared operator — likely the same administrator
SCI MILAESShared officer / director · 2 share thisHeitzenröther und Co. GmbHShared officer / director · 2 share thisSolarteam Ostsee GmbHShared officer / director · 2 share thisMEDIA-Markt TV-Hifi- Elektro GmbH AachenShared officer / director · 2 share thisMetro Großhandelsgesellschaft mbHShared officer / director · 2 share thisMetro SB-Großmärkte GmbH & Co. KommanditgesellschaftShared officer / director · 2 share thisHaarhaus Immobilien e.K.Shared officer / director · 2 share thisBrock Umzüge GmbHShared officer / director · 2 share thisAldi GmbH & Co. KommanditgesellschaftShared officer / director · 3 share thisPROHOGA Verwaltungs-GmbHShared officer / director · 3 share thisPROHOGA Verwaltungs-GmbHShared officer / director · 3 share thisC + C Schaper GmbHShared officer / director · 3 share thisHirth GmbHShared officer / director · 3 share thisKlaus Berkhoff GmbHShared officer / director · 3 share thisAldi GmbH & Co. KommanditgesellschaftShared officer / director · 3 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

Showing 15 of 131 — full graph via /v1/entities/DE-R1101_HRB13665/network.

People with significant control

114 people
NameRoleFromSource
A. Michael Picardmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert—Germany registry
Annegret Franzenmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert—Germany registry
Arnd Riehlmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert—Germany registry
Arthur A. J. M van Benthemmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert—Germany registry
Axel Hluchymit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert—Germany registry
Dominique Minnaertmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert—Germany registry
Frans Hartongmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert—Germany registry
Harald Fraszczakmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert—Germany registry
John Rixmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert—Germany registry
Kai-Uwe Weitzmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert—Germany registry
Markus Doctor Dichtlmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert—Germany registry
Martin Thomasmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert—Germany registry
Rainer Thomasmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert—Germany registry
Stephan Doctor Rüschenmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert—Germany registry
Susanne Doctor Kortendickmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert—Germany registry
Thomas Storckmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert—Germany registry
Ursula Lindlmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert—Germany registry
Veronika Pountchevamit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert—Germany registry
Adam Clasenofficer—Germany registry
Alain Cappannelliofficer—Germany registry
Alexander Baermannofficer—Germany registry
Andreas Doctor Busoldofficer—Germany registry
André Neumannofficer—Germany registry
Annegret Franzenofficer—Germany registry
Arnd Riehlofficer—Germany registry
Arthur A. J. M van Benthemofficer—Germany registry
Axel Hluchyofficer—Germany registry
Bernd Bartlitzofficer—Germany registry
Bianca Hirschofficer—Germany registry
Christian Baierofficer—Germany registry
Daniel Belkaofficer—Germany registry
Daniel Buschjostofficer—Germany registry
Daniel Hermannofficer—Germany registry
Danilo Diedrichofficer—Germany registry
David Martinez Fontanoofficer—Germany registry
Dirk Breikenofficer—Germany registry
Dirk Dückershoffofficer—Germany registry
Dominique Minnaertofficer—Germany registry
Frank Hammerleofficer—Germany registry
Frank Jänicheofficer—Germany registry
Frederik Degrooteofficer—Germany registry
Gabriele Karcherofficer—Germany registry
Gottfried Drescherofficer—Germany registry
Hans Gerhard Degenofficer—Germany registry
Hans-Jürgen Brüxofficer—Germany registry
Harald Fraszczakofficer—Germany registry
Hendrik Borchardtofficer—Germany registry
Hendrik Doctor Grieshopofficer—Germany registry
Ingo Haarhausofficer—Germany registry
Jan Schneiderofficer—Germany registry
Showing 50 of 114 — full officer list via the API (/v1/entities/DE-R1101_HRB13665/people).

Risk signals

6 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 176 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Offshore-leaks nexus

An officer matches a person in ICIJ offshore-leaks records (name match — verify)

high

Phoenix predecessor

Shares a director with a failed, near-identically-named company (GI Group Deutschland GmbH · dissolved · name-sim 0.57) — phoenixing pattern (shed debts under a new company)

medium

Politically exposed person (PEP)

Martin Thomas (officer) matches PEP Thomas Martin — member of the 7th Parliament of Great Britain. Apply enhanced due diligence.

medium

Politically exposed person (PEP)

Martin Thomas (officer) matches PEP Thomas Martin — member of the 6th Parliament of Great Britain. Apply enhanced due diligence.

medium

Politically exposed person (PEP)

Daniel Hermann (officer) matches PEP Daniel Herman — Member of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, Czech Republic. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 43?

6 signals
+16
Business fragmentation
+15
Phoenix predecessor
+12
Offshore-leaks nexus
+0
Politically exposed person (PEP)
+0
Politically exposed person (PEP)
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score43/100