DOSSIERS / MCC TRADING DEUTSCHLAND GMBH
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Company dossier

MCC Trading Deutschland GmbH

GERMANY · COMPANY
KYBE ID: DE-R1101_HRB30877 · R1101_HRB30877 · 2 sources
RISK SCORE16LOW RISK
OverviewPeopleConnections 21Risk signals 5Sources

Key facts

active
MCC Trading Deutschland GmbH
de
R1101_HRB30877
de
active
de
Schlüterstraße 7 a, 40235 Düsseldorf.
de

Connections

21 links
Shared operator — likely the same administrator
METRO Deutschland GmbHShared officer / director · 3 share thisMetro Großhandelsgesellschaft mbHShared officer / director · 3 share thisGoldhand Lebensmittel- und Verbrauchsgüter-Vertriebsgesellschaft mit beschränkter HaftungShared officer / director · 5 share thisCECONOMY AGShared officer / director · 5 share thisKL - 80 - Geschäftsführungs-GmbHShared officer / director · 7 share thisKL - 220 - Beteiligungs-GmbHShared officer / director · 7 share thisLidl Einkaufslogistik International GmbHShared officer / director · 7 share thisMETRO CASH & CARRY ROMANIA SRLShared officer / director · 7 share thisMetro Finanzdienstleistungs Pensionen GmbHShared officer / director · 7 share thisMulti-Center Warenvertriebs GmbHShared officer / director · 8 share thisMetro Cash & Carry Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbHShared officer / director · 8 share thisNürnberger Bund Produktionsverbindungshandels GmbHShared officer / director · 8 share thisMetro SB-Großmärkte Verwaltungsgesellschaft mit beschränkter HaftungShared officer / director · 8 share thisKidoh GmbHShared officer / director · 10 share thisEDEKA Nonfood-CM GmbHShared officer / director · 10 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

Showing 15 of 21 — full graph via /v1/entities/DE-R1101_HRB30877/network.

People with significant control

19 people
NameRoleFromSource
Alain Cappannellimit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert—Germany registry
Annegret Franzenmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert—Germany registry
Frank Hammerlemit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert—Germany registry
Klaus Sauermit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert—Germany registry
Martin Thomasmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert—Germany registry
Silvester Machomit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert—Germany registry
Ursula Lindlmit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert—Germany registry
Alain Cappannelliofficer—Germany registry
Annegret Franzenofficer—Germany registry
Bernhard Schmidtofficer—Germany registry
Johannes Antonius Brokofficer—Germany registry
Jörg Ossenberg-Engelsofficer—Germany registry
Jürgen Pahlofficer—Germany registry
Manfred Leufgenofficer—Germany registry
Martin Thomasofficer—Germany registry
Peter Richterofficer—Germany registry
Silvester Machoofficer—Germany registry
Ursula Lindlofficer—Germany registry
Uwe Hellerofficer—Germany registry

Risk signals

5 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 176 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

Martin Thomas (officer) matches PEP Thomas Martin — member of the 7th Parliament of Great Britain. Apply enhanced due diligence.

medium

Politically exposed person (PEP)

Martin Thomas (officer) matches PEP Thomas Martin — member of the 6th Parliament of Great Britain. Apply enhanced due diligence.

medium

Politically exposed person (PEP)

Bernhard Schmidt (officer) matches PEP Bernhard Schmidt — Member of the Prussian House of Representatives, Prussia. Apply enhanced due diligence.

medium

Politically exposed person (PEP)

Bernhard Schmidt (officer) matches PEP Bernhard Schmidt — member of the Reichstag of the German Empire, German Reich. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 16?

5 signals
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
+0
Politically exposed person (PEP)
+0
Politically exposed person (PEP)
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score16/100