DOSSIERS / ÎNTREPRINZĂTOR INDIVIDUAL "HÎNCU LUCIA"
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Întreprinzător Individual "HÎNCU LUCIA"

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 2017-08-09
KYBE ID: MD-1017600033685 · 1017600033685 · 1 sources
RISK SCORE13LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Întreprinzător Individual "HÎNCU LUCIA"
md_companies
1017600033685
md_companies
active
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
2017-08-09
md_companies
MD-6515, rl. Anenii Noi, s. Chirca
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

42 total
Asociația de Economii și Împrumut a Cetățenilor "DIN CHIRCA"liquidatedAsociația Gospodăriilor Țărănești "CARTEL-AGRO"activeGospodăria Țărănească "DOLINSCHI VALERI" s.Chirca raionul Anenii NoiactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "JAGHBIER & TAMIMI COMPANY" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea Individuală "AZMAN"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CALIN VASILE"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CIORBA V. și E."liquidatedÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "GHEORGHE GROSU"activeÎntreprinderea Individuală "NACU VALENTINA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "ROCOMAN NADEJDA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "UȘOVSCHI"liquidatedÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "V.MIZERNIUC"liquidatedÎntreprindere Individuală "CEBAN NINA"liquidatedÎntreprinzător Individual "CIUPERCĂ NATALIA"liquidatedÎntreprinzător Individual "GANGAN GALINA"activeÎntreprinzător Individual "POPAN SERGIU"activeÎntreprinzător Individual "SNIȚARI IRINA"liquidatedSocietatea Comercială "AUTION TRANS" S.R.L.activeSocietatea Comercială "HADER TRANSPORT LOGISTIC" S.R.L.liquidatedSocietatea Comercială "MEZERNIUC COM" S.R.L.active

+22 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
HÎNCU LUCIAadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
low

Clustered address

Address shared by 42 companies

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 9 companies

Risk journey — why 13?

2 signals
+7
Shared-director cluster
+6
Clustered address
Composite risk score13/100