Key facts
activeÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "GHEORGHE GROSU"
md_companies
1006600036769
md_companies
active
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
1996-01-25
md_companies
MD-6515, rl. Anenii Noi, s. Chirca
md_companies
Sole trader dossier
ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "GHEORGHE GROSU"
RISK SCORE22LOW RISK
Ownership structure
1 entitiesCompanies at this address
42 totalAsociația de Economii și Împrumut a Cetățenilor "DIN CHIRCA"Asociația Gospodăriilor Țărănești "CARTEL-AGRO"Gospodăria Țărănească "DOLINSCHI VALERI" s.Chirca raionul Anenii NoiÎntreprinderea cu Capital Străin "JAGHBIER & TAMIMI COMPANY" S.R.L.Întreprinderea Individuală "AZMAN"Întreprinderea Individuală "CALIN VASILE"Întreprinderea Individuală "CIORBA V. și E."Întreprinderea Individuală "NACU VALENTINA"Întreprinderea Individuală "ROCOMAN NADEJDA"Întreprinderea Individuală "UȘOVSCHI"ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "V.MIZERNIUC"Întreprindere Individuală "CEBAN NINA"Întreprinzător Individual "CIUPERCĂ NATALIA"Întreprinzător Individual "GANGAN GALINA"Întreprinzător Individual "HÎNCU LUCIA"Întreprinzător Individual "POPAN SERGIU"Întreprinzător Individual "SNIȚARI IRINA"Societatea Comercială "AUTION TRANS" S.R.L.Societatea Comercială "HADER TRANSPORT LOGISTIC" S.R.L.Societatea Comercială "MEZERNIUC COM" S.R.L.
People with significant control
1 people| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| GROSU GHEORGHE | administrator | — | MD registry |
Risk signals
3 matchedlow
Clustered address
Address shared by 42 companies
high
Business fragmentation
A director is shared across 69 companies — business-splitting (дробление) pattern
medium
Politically exposed person (PEP)
GROSU GHEORGHE (officer) matches PEP Gheorghe Grosu — member of the Parliament of Moldova, Moldova. Apply enhanced due diligence.
Risk journey — why 22?
3 signals+16
Business fragmentation
+6
Clustered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score22/100