DOSSIERS / ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT A CETĂȚENILOR "DIN CHIRCA"
← SearchExport PDF
Non-profit dossier

Asociația de Economii și Împrumut a Cetățenilor "DIN CHIRCA"

MD · NON-PROFIT · INCORPORATED 2005-11-15
KYBE ID: MD-1005600048538 · 1005600048538 · 2 sources
RISK SCORE22LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3InsolvencySources

Key facts

liquidated
Asociația de Economii și Împrumut a Cetățenilor "DIN CHIRCA"
md_companies
1005600048538
md_companies
liquidated
md_companies
Alte forme de asociaţii
md_companies
2005-11-15
md_companies
2015-09-09
md_companies
MD-6515, rl. Anenii Noi, s. Chirca
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

42 total
Asociația Gospodăriilor Țărănești "CARTEL-AGRO"activeGospodăria Țărănească "DOLINSCHI VALERI" s.Chirca raionul Anenii NoiactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "JAGHBIER & TAMIMI COMPANY" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea Individuală "AZMAN"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CALIN VASILE"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CIORBA V. și E."liquidatedÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "GHEORGHE GROSU"activeÎntreprinderea Individuală "NACU VALENTINA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "ROCOMAN NADEJDA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "UȘOVSCHI"liquidatedÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "V.MIZERNIUC"liquidatedÎntreprindere Individuală "CEBAN NINA"liquidatedÎntreprinzător Individual "CIUPERCĂ NATALIA"liquidatedÎntreprinzător Individual "GANGAN GALINA"activeÎntreprinzător Individual "HÎNCU LUCIA"activeÎntreprinzător Individual "POPAN SERGIU"activeÎntreprinzător Individual "SNIȚARI IRINA"liquidatedSocietatea Comercială "AUTION TRANS" S.R.L.activeSocietatea Comercială "HADER TRANSPORT LOGISTIC" S.R.L.liquidatedSocietatea Comercială "MEZERNIUC COM" S.R.L.active

+22 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
GROSU GHEORGHEadministrator—MD registry

Risk signals

3 matched
low

Clustered address

Address shared by 42 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 69 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

GROSU GHEORGHE (officer) matches PEP Gheorghe Grosu — member of the Parliament of Moldova, Moldova. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 22?

3 signals
+16
Business fragmentation
+6
Clustered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score22/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off