DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "AMARIS PARK"
← SearchExport PDF
Company dossier

Societatea cu Răspundere Limitată "AMARIS PARK"

MD · COMPANY · INCORPORATED 2016-02-09
KYBE ID: MD-1016600003250 · 1016600003250 · 1 sources
RISK SCORE22LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Societatea cu Răspundere Limitată "AMARIS PARK"
md_companies
1016600003250
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2016-02-09
md_companies
MD-2075, CHIȘINĂU CIOCANA, mun. Chișinău, Igor Vieru, 17/3, ap.(of.) 4
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

21 total
Casa de Schimb Valutar "MAXBAN SCHIMB" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinzător Individual "DASKAL ALEKSEI"liquidatedÎntreprinzător Individual "VASILACHE CRISTINA"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "ECOHAN CENTER"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "FLASH PONY"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "FORAMA GROUP"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "INDUSTRIAL ROBOTICS AND AUTOMATION"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "INNOVASION CONSULT"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "IT CONT SERVICE"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "LERO DESIGN"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "LIDER GAME"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "MJ-MOTOPLUS"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "MOZAIC CREȘTIN"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "NET LEASE"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "REKORAL"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "SERENA & GIO"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "SLOT PRIM"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "STYLEPLANK"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "TOTO-COM"activeSocietate cu Răspundere Limitată "SAFIR FAMILY"liquidated

+1 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
CIOBANU CORINAadministrator—MD registry
CIOBANU CORINAfounder—MD registry

Risk signals

2 matched
low

Clustered address

Address shared by 21 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 13 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 22?

2 signals
+16
Business fragmentation
+6
Clustered address
Composite risk score22/100