DOSSIERS / CASA DE SCHIMB VALUTAR "MAXBAN SCHIMB" SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
← SearchExport PDF
Company dossier

Casa de Schimb Valutar "MAXBAN SCHIMB" Societate cu Răspundere Limitată

MD · COMPANY · INCORPORATED 2009-06-23
KYBE ID: MD-1009600021926 · 1009600021926 · 1 sources
RISK SCORE6LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 1Sources

Key facts

active
Casa de Schimb Valutar "MAXBAN SCHIMB" Societate cu Răspundere Limitată
md_companies
1009600021926
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2009-06-23
md_companies
MD-2075, CHIȘINĂU CIOCANA, mun. Chișinău, Igor Vieru, 17/3, ap.(of.) 4
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

21 total
Întreprinzător Individual "DASKAL ALEKSEI"liquidatedÎntreprinzător Individual "VASILACHE CRISTINA"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "AMARIS PARK"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "ECOHAN CENTER"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "FLASH PONY"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "FORAMA GROUP"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "INDUSTRIAL ROBOTICS AND AUTOMATION"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "INNOVASION CONSULT"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "IT CONT SERVICE"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "LERO DESIGN"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "LIDER GAME"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "MJ-MOTOPLUS"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "MOZAIC CREȘTIN"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "NET LEASE"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "REKORAL"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "SERENA & GIO"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "SLOT PRIM"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "STYLEPLANK"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "TOTO-COM"activeSocietate cu Răspundere Limitată "SAFIR FAMILY"liquidated

+1 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
BÎTEA FEODOSIEadministrator—MD registry
BÎTEA FEODOSIEfounder—MD registry

Risk signals

1 matched
low

Clustered address

Address shared by 21 companies

Risk journey — why 6?

1 signals
+6
Clustered address
Composite risk score6/100