DOSSIERS / SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "SAFIR FAMILY"
← SearchExport PDF
Company dossier

Societate cu Răspundere Limitată "SAFIR FAMILY"

MD · COMPANY · INCORPORATED 1999-03-18
KYBE ID: MD-1003600106779 · 1003600106779 · 1 sources
RISK SCORE22LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2InsolvencySources

Key facts

liquidated
Societate cu Răspundere Limitată "SAFIR FAMILY"
md_companies
1003600106779
md_companies
liquidated
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
1999-03-18
md_companies
2023-04-28
md_companies
MD-2075, CHIȘINĂU CIOCANA, mun. Chișinău, Igor Vieru, 17/3, ap.(of.) 4
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

21 total
Casa de Schimb Valutar "MAXBAN SCHIMB" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinzător Individual "DASKAL ALEKSEI"liquidatedÎntreprinzător Individual "VASILACHE CRISTINA"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "AMARIS PARK"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "ECOHAN CENTER"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "FLASH PONY"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "FORAMA GROUP"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "INDUSTRIAL ROBOTICS AND AUTOMATION"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "INNOVASION CONSULT"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "IT CONT SERVICE"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "LERO DESIGN"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "LIDER GAME"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "MJ-MOTOPLUS"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "MOZAIC CREȘTIN"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "NET LEASE"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "REKORAL"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "SERENA & GIO"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "SLOT PRIM"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "STYLEPLANK"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "TOTO-COM"active

+1 more

People with significant control

3 people
NameRoleFromSource
CARABLUT FIODORadministrator—MD registry
CARABLUT FIODORfounder—MD registry
BUNESCU OLEGlichidator—MD registry

Risk signals

2 matched
low

Clustered address

Address shared by 21 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 43 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 22?

2 signals
+16
Business fragmentation
+6
Clustered address
Composite risk score22/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off