DOSSIERS / ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "NOUR ILIE"
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Întreprinderea Individuală "NOUR ILIE"

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 2006-05-04
KYBE ID: MD-1006600021291 · 1006600021291 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewPeopleConnections 7Risk signals 2InsolvencySources

Key facts

liquidated
Întreprinderea Individuală "NOUR ILIE"
md_companies
1006600021291
md_companies
liquidated
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
2006-05-04
md_companies
2020-08-06
md_companies
MD-4577, rl. Dubăsari, s. Molovata
md_companies

Companies at this address

75 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut "MOLOVATA"liquidatedCOOPERATIVA AGRICOLĂ DE PRODUCȚIE "PUIȘOR"liquidatedCOOPERATIVA DE CONSUM DIN S. MOLOVATAactiveGospodăria Țărănească "ISAC ILIE"activeGospodăria Țărănească "IZMAN ALEXANDRU DUMITRU" s. MolovataliquidatedGospodăria Țărănească "MUSTEAȚA ANDREI"activeÎntreprinderea Individuală "BEJAN NATALIA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "BONDARENCO VICTOR"liquidatedÎntreprinderea Individuală "BRÎNZA CRISTINA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "DAESS PORTARESCU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "MORARENCO PETRU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "POPA ANTONINA"activeÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "RAPID-BORȘ"liquidatedÎntreprinderea Individuală "STAVINSCHI L.S"liquidatedÎntreprinderea Individuală "STÎNGACI PETRU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "VALERIU CORNIȚEL"liquidatedÎntreprinderea Mixtă "NELSER-GROUP" S.R.L.activeÎntreprinderea Mixtă "SESSIL COMPANY" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea Municipală "MOLOVATA-SERVICII"activeÎntreprinzător Individual "ALEXEI LUDMILA"active

+55 more

Connections

7 links
Shared operator — likely the same administrator
FABRICA DE VINURI "VINEX-VICTORIA" S.R.L.Shared officer / director · 8 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "ANIL BROKER"Shared officer / director · 8 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "FOODSERV-COMPANY"Shared officer / director · 8 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "VISPLUS-GRUP"Shared officer / director · 8 share thisCALFERO S.R.L.Shared officer / director · 8 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "EMA-NOUR"Shared officer / director · 8 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "MERIDIAN"Shared officer / director · 8 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
NOUR ILIEadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 75 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 12 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off