DOSSIERS / ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ "NELSER-GROUP" S.R.L.
← SearchExport PDF
Company dossier

Întreprinderea Mixtă "NELSER-GROUP" S.R.L.

MD · COMPANY · INCORPORATED 2007-02-02
KYBE ID: MD-1007600007519 · 1007600007519 · 1 sources
RISK SCORE19LOW RISK
OverviewPeopleConnections 6Risk signals 2Sources

Key facts

active
Întreprinderea Mixtă "NELSER-GROUP" S.R.L.
md_companies
1007600007519
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2007-02-02
md_companies
MD-4577, rl. Dubăsari, s. Molovata
md_companies

Companies at this address

75 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut "MOLOVATA"liquidatedCOOPERATIVA AGRICOLĂ DE PRODUCȚIE "PUIȘOR"liquidatedCOOPERATIVA DE CONSUM DIN S. MOLOVATAactiveGospodăria Țărănească "ISAC ILIE"activeGospodăria Țărănească "IZMAN ALEXANDRU DUMITRU" s. MolovataliquidatedGospodăria Țărănească "MUSTEAȚA ANDREI"activeÎntreprinderea Individuală "BEJAN NATALIA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "BONDARENCO VICTOR"liquidatedÎntreprinderea Individuală "BRÎNZA CRISTINA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "DAESS PORTARESCU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "MORARENCO PETRU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "NOUR ILIE"liquidatedÎntreprinderea Individuală "POPA ANTONINA"activeÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "RAPID-BORȘ"liquidatedÎntreprinderea Individuală "STAVINSCHI L.S"liquidatedÎntreprinderea Individuală "STÎNGACI PETRU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "VALERIU CORNIȚEL"liquidatedÎntreprinderea Mixtă "SESSIL COMPANY" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea Municipală "MOLOVATA-SERVICII"activeÎntreprinzător Individual "ALEXEI LUDMILA"active

+55 more

Connections

6 links
Shared operator — likely the same administrator
Întreprinderea Individuală "DAESS PORTARESCU"Shared officer / director · 7 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "CREDO"Shared officer / director · 7 share thisÎntreprinderea Individuală "S.G.PORTARESCU"Shared officer / director · 7 share thisSOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "NIRMA-COM"Shared officer / director · 7 share thisÎntreprinderea Mixtă "SESSIL COMPANY" Societate cu Răspundere LimitatăShared officer / director · 7 share thisÎntreprinderea Mixtă "ZILLION BUSINESS" Societate cu Răspundere LimitatăShared officer / director · 7 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

3 people
NameRoleFromSource
PORTARESCU SERGIUadministrator—MD registry
CRUT IONELfounder—MD registry
PORTARESCU SERGIUfounder—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 75 companies

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 7 companies

Risk journey — why 19?

2 signals
+12
Shared registered address
+7
Shared-director cluster
Composite risk score19/100