DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "ANIL BROKER"
← SearchExport PDF
Company dossier

Societatea cu Răspundere Limitată "ANIL BROKER"

MD · COMPANY · INCORPORATED 2012-12-26
KYBE ID: MD-1012600040657 · 1012600040657 · 1 sources
RISK SCORE38MEDIUM RISK
OverviewPeopleConnections 10Risk signals 2Sources

Key facts

active
Societatea cu Răspundere Limitată "ANIL BROKER"
md_companies
1012600040657
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2012-12-26
md_companies
MD-6827, rl. Ialoveni, s. Suruceni
md_companies

Companies at this address

223 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Agenția de Publicitate "BAOBAB" S.R.L.activeClubul de Fotbal "SFÎNTUL GHEORGHE SURUCENI" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedFirma Agricolă de Producție și Comerț "ANAL" S.R.L.liquidatedFirma de Producție și Comerț "EMIL ȘI KO" S.R.L.liquidatedFirma de Producție și Comerț "INCAR-PRIM" S.R.L.activeFirma de Producție și Comerț "LAURA-1" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedFirma de Producție și Comerț "NOCON" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedFirma de Producție și Comerț "POST-LEON" S.R.L.liquidatedFIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "VERONICA-R" S.R.L.activeFIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "VICTORAȘ" S.R.L.activeFIRMA ȘTIINȚIFICĂ DE PRODUCȚIE CU CARACTER APLICATIV "VARA" COOP.liquidatedGospodăria Țărănească "BLANIȚA VASILE ION"liquidatedGospodăria Țărănească "CULAI ANA XENOFONT"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "AGA PETRU TIMOFEI" din satul Suruceni, raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "AGA SEMION DEOMID"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BERZOI GRETA AL"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "BÎRSA IVAN BORIS"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "BLANIȚA ION VASILE"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "CIOCAN PEVEL ȘTEFAN"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "CONDRATIEV VALERIU ERMOLAE"liquidated

+203 more

Connections

10 links
Shared operator — likely the same administrator
Întreprinderea Individuală "DIMITRIU ANGELA"Shared officer / director · 2 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "TONY EVENTS"Shared officer / director · 4 share thisLEADERCONT CONSULTING S.R.L.Shared officer / director · 4 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "MERIDIAN"Shared officer / director · 4 share thisCALFERO S.R.L.Shared officer / director · 8 share thisFABRICA DE VINURI "VINEX-VICTORIA" S.R.L.Shared officer / director · 8 share thisÎntreprinderea Individuală "NOUR ILIE"Shared officer / director · 8 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "FOODSERV-COMPANY"Shared officer / director · 8 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "EMA-NOUR"Shared officer / director · 8 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "VISPLUS-GRUP"Shared officer / director · 8 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

3 people
NameRoleFromSource
NOUR ILIEadministrator—MD registry
DIMITRIU ANGELAfounder—MD registry
NOUR CRISTINAfounder—MD registry

Risk signals

2 matched
high

Mass-registration address

Registered address shared by 223 companies — letterbox / formation-agent

high

Business fragmentation

A director is shared across 12 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 38?

2 signals
+22
Mass-registration address
+16
Business fragmentation
Composite risk score38/100