DOSSIERS / ORGANIZAȚIA DE MICROFINANȚARE "R & V - LEASING" S.R.L.
← SearchExport PDF
Company dossier

Organizația de Microfinanțare "R & V - LEASING" S.R.L.

MD · COMPANY · INCORPORATED 2006-02-13
KYBE ID: MD-1006600007132 · 1006600007132 · 2 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3InsolvencySources

Key facts

liquidated
Organizația de Microfinanțare "R & V - LEASING" S.R.L.
md_companies
1006600007132
md_companies
liquidated
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2006-02-13
md_companies
2023-06-22
md_companies
MD-2001, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, Tighina, 49
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

51 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut a Cetățenilor "GARANT - IMOBIL"activeASOCIAȚIA ÎNTREPRINDERILOR MIXTE ȘI PRIVATE "INTERPRIVAT"liquidatedCENTRUL DE ÎNVĂȚĂMÎNT ȘI PRODUCȚIE "BAT-INTELECT" S.R.L.activeCentrul Oftalmologic "MICROCHIRURGIA OCHIULUI" S.R.L.activeCorporația Industrială de Investiții "VININVEST" S.R.L.liquidatedFiliala Societății cu Răspundere Limitată Române "PRODEXPORT" din Republica MoldovaliquidatedFirma de Consulting "ADMINCOM" S.R.L.liquidatedFIRMA DE TRICOTAJE "STEAUA" S.A.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "GENA CONSTRUCTION" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "MASTERFIELD" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "NORWEGIAN INVESTMENT COMPANY" S.A.liquidatedÎNTREPRINDEREA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "STEAUA-SERVICE" SRLactiveÎntreprinderea Individuală "GÂNDEA SERGIU"liquidatedÎNTREPRINDEREA MIXTĂ "KORN GROUP" S.R.L.activeÎntreprinderea Mixtă "БЕСКИДЫ ТУР" S.R.L.liquidatedOrganizația de Creditare Nebancară "MAIB-LEASING" Societate pe AcțiuniactiveREPREZENTANȚA (BIROUL DE RELAȚII) DIN CHIȘINĂU A COMPANIEI "SGS SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE"activeSocietatea Comercială "ACCIPITER" S.R.L.liquidatedSocietatea Comercială "ALGEDA-AG" S.R.L.activeSocietatea Comercială "CLUB EUROPEAN" S.R.L.active

+31 more

People with significant control

4 people
NameRoleFromSource
ABRAMOV ALEXANDRadministrator—MD registry
CHIPERI INAfounder—MD registry
TRIBOI ANAfounder—MD registry
GÎRLEANU NATALIAlichidator—MD registry

Risk signals

3 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 51 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 97 companies — business-splitting (дробление) pattern

high

Adverse: disqualification

ABRAMOV ALEXANDR (officer) matches Alexander ABRAMOV — Disqualified director (UK Companies House).

Risk journey — why 28?

3 signals
+16
Business fragmentation
+15
Adverse: disqualification
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off