DOSSIERS / FIRMA DE TRICOTAJE "STEAUA" S.A.
← SearchExport PDF
Company dossier

FIRMA DE TRICOTAJE "STEAUA" S.A.

MD · COMPANY · INCORPORATED 1993-02-08
KYBE ID: MD-1003600066668 · 1003600066668 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewPeopleConnections 4Risk signals 2Sources

Key facts

active
FIRMA DE TRICOTAJE "STEAUA" S.A.
md_companies
1003600066668
md_companies
active
md_companies
Societate pe acţiuni de tip deschis
md_companies
1993-02-08
md_companies
MD-2001, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, Tighina, 49
md_companies

Companies at this address

51 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut a Cetățenilor "GARANT - IMOBIL"activeASOCIAȚIA ÎNTREPRINDERILOR MIXTE ȘI PRIVATE "INTERPRIVAT"liquidatedCENTRUL DE ÎNVĂȚĂMÎNT ȘI PRODUCȚIE "BAT-INTELECT" S.R.L.activeCentrul Oftalmologic "MICROCHIRURGIA OCHIULUI" S.R.L.activeCorporația Industrială de Investiții "VININVEST" S.R.L.liquidatedFiliala Societății cu Răspundere Limitată Române "PRODEXPORT" din Republica MoldovaliquidatedFirma de Consulting "ADMINCOM" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "GENA CONSTRUCTION" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "MASTERFIELD" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "NORWEGIAN INVESTMENT COMPANY" S.A.liquidatedÎNTREPRINDEREA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "STEAUA-SERVICE" SRLactiveÎntreprinderea Individuală "GÂNDEA SERGIU"liquidatedÎNTREPRINDEREA MIXTĂ "KORN GROUP" S.R.L.activeÎntreprinderea Mixtă "БЕСКИДЫ ТУР" S.R.L.liquidatedOrganizația de Creditare Nebancară "MAIB-LEASING" Societate pe AcțiuniactiveOrganizația de Microfinanțare "R & V - LEASING" S.R.L.liquidatedREPREZENTANȚA (BIROUL DE RELAȚII) DIN CHIȘINĂU A COMPANIEI "SGS SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE"activeSocietatea Comercială "ACCIPITER" S.R.L.liquidatedSocietatea Comercială "ALGEDA-AG" S.R.L.activeSocietatea Comercială "CLUB EUROPEAN" S.R.L.active

+31 more

Connections

4 links
Shared operator — likely the same administrator
IERDNA CONS S.R.L.Shared officer / director · 5 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "I.C.O."Shared officer / director · 5 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "DOCOPLUS"Shared officer / director · 5 share thisCLEFMONT INVESTMENTS LIMITEDShared officer / director · 5 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
DOLTU CONSTANTINadministrator—MD registry
POPA VALERIUlichidator—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 51 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 128 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100