DOSSIERS / ORGANIZAȚIA DE CREDITARE NEBANCARĂ "MAIB-LEASING" SOCIETATE PE ACȚIUNI
← SearchExport PDF
Company dossier

Organizația de Creditare Nebancară "MAIB-LEASING" Societate pe Acțiuni

MD · COMPANY · INCORPORATED 2002-09-10
KYBE ID: MD-1004600000070 · 1004600000070 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Organizația de Creditare Nebancară "MAIB-LEASING" Societate pe Acțiuni
md_companies
1004600000070
md_companies
active
md_companies
Societate pe acţiuni de tip închis
md_companies
2002-09-10
md_companies
MD-2001, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, Tighina, 49
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

51 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut a Cetățenilor "GARANT - IMOBIL"activeASOCIAȚIA ÎNTREPRINDERILOR MIXTE ȘI PRIVATE "INTERPRIVAT"liquidatedCENTRUL DE ÎNVĂȚĂMÎNT ȘI PRODUCȚIE "BAT-INTELECT" S.R.L.activeCentrul Oftalmologic "MICROCHIRURGIA OCHIULUI" S.R.L.activeCorporația Industrială de Investiții "VININVEST" S.R.L.liquidatedFiliala Societății cu Răspundere Limitată Române "PRODEXPORT" din Republica MoldovaliquidatedFirma de Consulting "ADMINCOM" S.R.L.liquidatedFIRMA DE TRICOTAJE "STEAUA" S.A.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "GENA CONSTRUCTION" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "MASTERFIELD" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "NORWEGIAN INVESTMENT COMPANY" S.A.liquidatedÎNTREPRINDEREA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "STEAUA-SERVICE" SRLactiveÎntreprinderea Individuală "GÂNDEA SERGIU"liquidatedÎNTREPRINDEREA MIXTĂ "KORN GROUP" S.R.L.activeÎntreprinderea Mixtă "БЕСКИДЫ ТУР" S.R.L.liquidatedOrganizația de Microfinanțare "R & V - LEASING" S.R.L.liquidatedREPREZENTANȚA (BIROUL DE RELAȚII) DIN CHIȘINĂU A COMPANIEI "SGS SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE"activeSocietatea Comercială "ACCIPITER" S.R.L.liquidatedSocietatea Comercială "ALGEDA-AG" S.R.L.activeSocietatea Comercială "CLUB EUROPEAN" S.R.L.active

+31 more

People with significant control

4 people
NameRoleFromSource
BURLACU VEACESLAVadministrator—MD registry
POPA DUMITRUcomitet—MD registry
ȘAMBRA ANDREIcomitet—MD registry
ZINCOVSCHI OLESEAcomitet—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 51 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 162 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100