DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "TOVUSHI"
← SearchExport PDF
Company dossier

Societatea cu Răspundere Limitată "TOVUSHI"

MD · COMPANY · INCORPORATED 1996-10-03
KYBE ID: MD-1005606006451 · 1005606006451 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2InsolvencySources

Key facts

liquidated
Societatea cu Răspundere Limitată "TOVUSHI"
md_companies
1005606006451
md_companies
liquidated
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
1996-10-03
md_companies
2006-02-17
md_companies
MD-5423, rl. Rezina, s. Mateuți
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

60 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut "PROMETEU CREDIT"activeGOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ (DE FERMIERI) "CUCU DUMITRU VALERIU"activeGOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ (DE FERMIERI) "GANGAN VASILE ALEXANDRU"activeGOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ (DE FERMIERI) "LECA ELENA IVAN"activeGOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ (DE FERMIERI) "TIHON-AGRO"activeGOSPODARIA TARANEASCA (DE FERMIERI) "URSACHII ANATOLIE MIHAIL"activeGOSPODARIA TARANEASCA (DE FERMIERI) "URSACHII ANDREI ANATOLIE"activeInstituția Medico-Sanitară Publică "CENTRUL DE SĂNĂTATE MATEUȚI"liquidatedÎntreprinderea Individuală "APARAT"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CATANA VALENTINA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "DONICA MARIA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "DONICA-NATA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "ION ȚUGUI"liquidatedÎntreprinderea Individuală "JENEA-URSACI"liquidatedÎntreprinderea Individuală "MARIA MUNTEAN"activeÎntreprinderea Individuală "MARIA-ȘTIRBU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "SIANA-PLATON"liquidatedÎntreprinderea Individuală "SILVIA POPOVICI"liquidatedÎntreprinderea Individuală "SPERANȚA-DONICA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "TATIANA PUSTICA"liquidated

+40 more

People with significant control

3 people
NameRoleFromSource
DONICA VALERIUfounder—MD registry
JURAVLEVA SVETLANAfounder—MD registry
MARCENCO ANAfounder—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 60 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 11 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off