DOSSIERS / ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "DONICA MARIA"
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Întreprinderea Individuală "DONICA MARIA"

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 2003-02-24
KYBE ID: MD-1003606002035 · 1003606002035 · 1 sources
RISK SCORE19LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2InsolvencySources

Key facts

liquidated
Întreprinderea Individuală "DONICA MARIA"
md_companies
1003606002035
md_companies
liquidated
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
2003-02-24
md_companies
2023-03-09
md_companies
MD-5423, rl. Rezina, s. Mateuți
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

60 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut "PROMETEU CREDIT"activeGOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ (DE FERMIERI) "CUCU DUMITRU VALERIU"activeGOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ (DE FERMIERI) "GANGAN VASILE ALEXANDRU"activeGOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ (DE FERMIERI) "LECA ELENA IVAN"activeGOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ (DE FERMIERI) "TIHON-AGRO"activeGOSPODARIA TARANEASCA (DE FERMIERI) "URSACHII ANATOLIE MIHAIL"activeGOSPODARIA TARANEASCA (DE FERMIERI) "URSACHII ANDREI ANATOLIE"activeInstituția Medico-Sanitară Publică "CENTRUL DE SĂNĂTATE MATEUȚI"liquidatedÎntreprinderea Individuală "APARAT"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CATANA VALENTINA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "DONICA-NATA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "ION ȚUGUI"liquidatedÎntreprinderea Individuală "JENEA-URSACI"liquidatedÎntreprinderea Individuală "MARIA MUNTEAN"activeÎntreprinderea Individuală "MARIA-ȘTIRBU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "SIANA-PLATON"liquidatedÎntreprinderea Individuală "SILVIA POPOVICI"liquidatedÎntreprinderea Individuală "SPERANȚA-DONICA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "TATIANA PUSTICA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "TIHON VICTOR"liquidated

+40 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
DONICA MARIAadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 60 companies

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 6 companies

Risk journey — why 19?

2 signals
+12
Shared registered address
+7
Shared-director cluster
Composite risk score19/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off