DOSSIERS / ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "DONICA-NATA"
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Întreprinderea Individuală "DONICA-NATA"

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 1994-05-13
KYBE ID: MD-1009606002772 · 1009606002772 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2InsolvencySources

Key facts

liquidated
Întreprinderea Individuală "DONICA-NATA"
md_companies
1009606002772
md_companies
liquidated
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
1994-05-13
md_companies
2009-12-14
md_companies
MD-5423, rl. Rezina, s. Mateuți
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

60 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut "PROMETEU CREDIT"activeGOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ (DE FERMIERI) "CUCU DUMITRU VALERIU"activeGOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ (DE FERMIERI) "GANGAN VASILE ALEXANDRU"activeGOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ (DE FERMIERI) "LECA ELENA IVAN"activeGOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ (DE FERMIERI) "TIHON-AGRO"activeGOSPODARIA TARANEASCA (DE FERMIERI) "URSACHII ANATOLIE MIHAIL"activeGOSPODARIA TARANEASCA (DE FERMIERI) "URSACHII ANDREI ANATOLIE"activeInstituția Medico-Sanitară Publică "CENTRUL DE SĂNĂTATE MATEUȚI"liquidatedÎntreprinderea Individuală "APARAT"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CATANA VALENTINA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "DONICA MARIA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "ION ȚUGUI"liquidatedÎntreprinderea Individuală "JENEA-URSACI"liquidatedÎntreprinderea Individuală "MARIA MUNTEAN"activeÎntreprinderea Individuală "MARIA-ȘTIRBU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "SIANA-PLATON"liquidatedÎntreprinderea Individuală "SILVIA POPOVICI"liquidatedÎntreprinderea Individuală "SPERANȚA-DONICA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "TATIANA PUSTICA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "TIHON VICTOR"liquidated

+40 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
DONICA ANATOLIEadministrator—MD registry
CAPRIȚA VLADIMIRlichidator—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 60 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 91 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off