Key facts
activeASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT A CETĂȚENILOR "BOSCRIBAZ" DIN ȘTEFĂNEȘTI
md_companies
1003607007772
md_companies
active
md_companies
Asociaţie
md_companies
2002-05-07
md_companies
MD-5038, rl. Florești, s. Ștefănești
md_companies
Non-profit dossier
ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT A CETĂȚENILOR "BOSCRIBAZ" DIN ȘTEFĂNEȘTI
RISK SCORE22LOW RISK
Ownership structure
1 entitiesCompanies at this address
49 totalAsociația de Economii și Împrumut "ȘTEFĂNEȘTI"COOPERATIVA DE ÎNTREPRINZĂTOR "STEFNORDSERVICE"COOPERATIVA DE PRODUCȚIE ȘI CONSUM "COLSTEF"Firma Comercială de Producere "BIAM" Societatea cu Răspundere LimitatăGospodăria Țărănească "BODIU VIOREL MARCEL" din s.Ștefănești, raionul FloreștiGospodăria Țărănească "COJOCARI IVAN" din s. Ștefănești, raionul FloreștiGospodăria Țărănească "DELEU ION DUMITRU" din s. Ștefănești, raionul FloreștiGospodăria Țărănească "EFTODI GHEORGHE VASILE" din s. Ștefănești, raionul FloreștiGospodăria Țărănească "GÎDEI VERA" din s. Ștefănești, raionul FloreștiGospodăria Țărănească "VICTOR MEREUȚĂ" s. ȘtefăneștiÎntreprinderea Individuală "BALAN ELENA"Întreprinderea Individuală "CATRUC LEONID"Întreprinderea Individuală "CUROȘ ANA"Întreprinderea Individuală "DELEU MAXIM"Întreprinderea Individuală "L.LEVCO"Întreprinderea Individuală "VASILE GIDEI"Întreprinderea Individuală "VICTOR CODREANU"Întreprinderea Individuală "V.SÎRBU"Întreprinderea Municipală "IZVORUL LUI NICHIFOR"Întreprinzător Individual "BUDURIN ION"
People with significant control
2 people| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| BALAN ANDREI | administrator | — | MD registry |
| ASOCIATI | founder | — | MD registry |
Risk signals
2 matchedlow
Clustered address
Address shared by 49 companies
high
Business fragmentation
A director is shared across 59 companies — business-splitting (дробление) pattern
Risk journey — why 22?
2 signals+16
Business fragmentation
+6
Clustered address
Composite risk score22/100