DOSSIERS / ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "BALAN ELENA"
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Întreprinderea Individuală "BALAN ELENA"

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 2001-12-10
KYBE ID: MD-1003607006476 · 1003607006476 · 1 sources
RISK SCORE22LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2InsolvencySources

Key facts

liquidated
Întreprinderea Individuală "BALAN ELENA"
md_companies
1003607006476
md_companies
liquidated
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
2001-12-10
md_companies
2017-10-19
md_companies
MD-5038, rl. Florești, s. Ștefănești
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

49 total
ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT A CETĂȚENILOR "BOSCRIBAZ" DIN ȘTEFĂNEȘTIactiveAsociația de Economii și Împrumut "ȘTEFĂNEȘTI"activeCOOPERATIVA DE ÎNTREPRINZĂTOR "STEFNORDSERVICE"activeCOOPERATIVA DE PRODUCȚIE ȘI CONSUM "COLSTEF"activeFirma Comercială de Producere "BIAM" Societatea cu Răspundere LimitatăliquidatedGospodăria Țărănească "BODIU VIOREL MARCEL" din s.Ștefănești, raionul FloreștiactiveGospodăria Țărănească "COJOCARI IVAN" din s. Ștefănești, raionul FloreștiactiveGospodăria Țărănească "DELEU ION DUMITRU" din s. Ștefănești, raionul FloreștiactiveGospodăria Țărănească "EFTODI GHEORGHE VASILE" din s. Ștefănești, raionul FloreștiactiveGospodăria Țărănească "GÎDEI VERA" din s. Ștefănești, raionul FloreștiactiveGospodăria Țărănească "VICTOR MEREUȚĂ" s. ȘtefăneștiliquidatedÎntreprinderea Individuală "CATRUC LEONID"activeÎntreprinderea Individuală "CUROȘ ANA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "DELEU MAXIM"activeÎntreprinderea Individuală "L.LEVCO"liquidatedÎntreprinderea Individuală "VASILE GIDEI"liquidatedÎntreprinderea Individuală "VICTOR CODREANU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "V.SÎRBU"liquidatedÎntreprinderea Municipală "IZVORUL LUI NICHIFOR"activeÎntreprinzător Individual "BUDURIN ION"liquidated

+29 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
BALAN ELENAadministrator—MD registry
CIOBANU DANIELAlichidator—MD registry

Risk signals

2 matched
low

Clustered address

Address shared by 49 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 86 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 22?

2 signals
+16
Business fragmentation
+6
Clustered address
Composite risk score22/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off