Key facts
activeAsociația de Economii și Împrumut "ȘTEFĂNEȘTI"
md_companies
1003607004564
md_companies
active
md_companies
Alte forme de asociaţii
md_companies
2000-03-21
md_companies
MD-5038, rl. Florești, s. Ștefănești
md_companies
Non-profit dossier
Asociația de Economii și Împrumut "ȘTEFĂNEȘTI"
RISK SCORE22LOW RISK
Ownership structure
1 entitiesCompanies at this address
49 totalASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT A CETĂȚENILOR "BOSCRIBAZ" DIN ȘTEFĂNEȘTICOOPERATIVA DE ÎNTREPRINZĂTOR "STEFNORDSERVICE"COOPERATIVA DE PRODUCȚIE ȘI CONSUM "COLSTEF"Firma Comercială de Producere "BIAM" Societatea cu Răspundere LimitatăGospodăria Țărănească "BODIU VIOREL MARCEL" din s.Ștefănești, raionul FloreștiGospodăria Țărănească "COJOCARI IVAN" din s. Ștefănești, raionul FloreștiGospodăria Țărănească "DELEU ION DUMITRU" din s. Ștefănești, raionul FloreștiGospodăria Țărănească "EFTODI GHEORGHE VASILE" din s. Ștefănești, raionul FloreștiGospodăria Țărănească "GÎDEI VERA" din s. Ștefănești, raionul FloreștiGospodăria Țărănească "VICTOR MEREUȚĂ" s. ȘtefăneștiÎntreprinderea Individuală "BALAN ELENA"Întreprinderea Individuală "CATRUC LEONID"Întreprinderea Individuală "CUROȘ ANA"Întreprinderea Individuală "DELEU MAXIM"Întreprinderea Individuală "L.LEVCO"Întreprinderea Individuală "VASILE GIDEI"Întreprinderea Individuală "VICTOR CODREANU"Întreprinderea Individuală "V.SÎRBU"Întreprinderea Municipală "IZVORUL LUI NICHIFOR"Întreprinzător Individual "BUDURIN ION"
People with significant control
4 people| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| PORTĂRESCU VALERIA | administrator | — | MD registry |
| PATRAȘ ZINAIDA | comisia | — | MD registry |
| RUSU MARIANA | comisia | — | MD registry |
| TODERICĂ IRINA | comisia | — | MD registry |
Risk signals
2 matchedlow
Clustered address
Address shared by 49 companies
high
Business fragmentation
A director is shared across 81 companies — business-splitting (дробление) pattern
Risk journey — why 22?
2 signals+16
Business fragmentation
+6
Clustered address
Composite risk score22/100