DOSSIERS / ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΞΟΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ
← SearchExport PDF
Company dossier

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΞΟΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

CYPRUS · COMPANY · INCORPORATED 1970-04-23
KYBE ID: HE3025 · HE3025 · 1 sources
RISK SCORE16LOW RISK
OverviewPeopleConnections 7Risk signals 1Sources

Key facts

dissolved
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΞΟΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ
DRCIP data.gov.cy
HE3025
DRCIP data.gov.cy
dissolved
DRCIP data.gov.cy
Private Company
DRCIP data.gov.cy
1970-04-23
DRCIP data.gov.cy
Γρίβα Διγενή, 54,, SILVEX BUILDING, Floor 6,, 1080, Λευκωσία, Κύπρος
DRCIP data.gov.cy

Companies at this address

13 total
ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITEDstrike_offJUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITEDstrike_offLEMECO INVESTMENTS LIMITEDstrike_offORPHEAS (NOMINEES) LIMITEDdissolvedZEUS (NOMINEES) LIMITEDdissolvedΑΠΟΕΛ (ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) ΛΙΜΙΤΕΔdissolvedΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔstrike_offΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ "ΗΡΑ" ΛΙΜΙΤΕΔdissolvedΗΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔstrike_offΛΑΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗactiveΛΑΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗactiveΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔdissolved

Connections

7 links
Shared operator — likely the same administrator
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔShared registered address · 8 share thisZEUS (NOMINEES) LIMITEDShared registered address · 8 share thisORPHEAS (NOMINEES) LIMITEDShared registered address · 8 share thisELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITEDShared registered address · 8 share thisΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ "ΗΡΑ" ΛΙΜΙΤΕΔShared registered address · 8 share thisΗΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔShared registered address · 8 share thisΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔShared registered address · 8 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

5 people
NameRoleFromSource
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΛΗΣdirector—Cyprus registry
ΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣdirector—Cyprus registry
ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΤΑdirector—Cyprus registry
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣdirector—Cyprus registry
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΛΗΣsecretary—Cyprus registry

Risk signals

1 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 29 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 16?

1 signals
+16
Business fragmentation
Composite risk score16/100