DOSSIERS / ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ
← SearchExport PDF
Company dossier

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

CYPRUS · COMPANY · INCORPORATED 1999-12-31
KYBE ID: HE107948 · HE107948 · 1 sources
RISK SCORE31MEDIUM RISK
OverviewPeopleConnections 7Risk signals 2Sources

Key facts

dissolved
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ
DRCIP data.gov.cy
HE107948
DRCIP data.gov.cy
dissolved
DRCIP data.gov.cy
Private Company
DRCIP data.gov.cy
1999-12-31
DRCIP data.gov.cy
Γρίβα Διγενή, 54,, SILVEX BUILDING, Floor 6,, 1080, Λευκωσία, Κύπρος
DRCIP data.gov.cy

Companies at this address

13 total
ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITEDstrike_offJUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITEDstrike_offLEMECO INVESTMENTS LIMITEDstrike_offORPHEAS (NOMINEES) LIMITEDdissolvedZEUS (NOMINEES) LIMITEDdissolvedΑΠΟΕΛ (ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) ΛΙΜΙΤΕΔdissolvedΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔstrike_offΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ "ΗΡΑ" ΛΙΜΙΤΕΔdissolvedΗΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔstrike_offΛΑΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗactiveΛΑΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗactiveΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΞΟΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔdissolved

Connections

7 links
Shared operator — likely the same administrator
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΞΟΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔShared registered address · 8 share thisΗΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔShared registered address · 8 share thisORPHEAS (NOMINEES) LIMITEDShared registered address · 8 share thisΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ "ΗΡΑ" ΛΙΜΙΤΕΔShared registered address · 8 share thisΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔShared registered address · 8 share thisELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITEDShared registered address · 8 share thisZEUS (NOMINEES) LIMITEDShared registered address · 8 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

3 people
NameRoleFromSource
ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΤΑdirector—Cyprus registry
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣdirector—Cyprus registry
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΛΗΣsecretary—Cyprus registry

Risk signals

2 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 29 companies — business-splitting (дробление) pattern

high

Phoenix predecessor

Shares a director with a failed, near-identically-named company (ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ · strike_off · name-sim 0.61) — phoenixing pattern (shed debts under a new company)

Risk journey — why 31?

2 signals
+16
Business fragmentation
+15
Phoenix predecessor
Composite risk score31/100