DOSSIERS / ΑΠΟΕΛ (ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ
← SearchExport PDF
Company dossier

ΑΠΟΕΛ (ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ

CYPRUS · COMPANY · INCORPORATED 2000-06-12
KYBE ID: HE112123 · HE112123 · 1 sources
RISK SCORE31MEDIUM RISK
OverviewPeopleConnections 2Risk signals 2Sources

Key facts

dissolved
ΑΠΟΕΛ (ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) ΛΙΜΙΤΕΔ
DRCIP data.gov.cy
HE112123
DRCIP data.gov.cy
dissolved
DRCIP data.gov.cy
Public Company
DRCIP data.gov.cy
2000-06-12
DRCIP data.gov.cy
Γρίβα Διγενή, 54,, 1080, Λευκωσία, Κύπρος
DRCIP data.gov.cy

Companies at this address

13 total
ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITEDstrike_offJUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITEDstrike_offLEMECO INVESTMENTS LIMITEDstrike_offORPHEAS (NOMINEES) LIMITEDdissolvedZEUS (NOMINEES) LIMITEDdissolvedΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔstrike_offΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ "ΗΡΑ" ΛΙΜΙΤΕΔdissolvedΗΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔstrike_offΛΑΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗactiveΛΑΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗactiveΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔdissolvedΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΞΟΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔdissolved

People with significant control

4 people
NameRoleFromSource
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΥΣΕΝΤΖΙΔΗΣdirector—Cyprus registry
ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣdirector—Cyprus registry
ΧΡΙΣΤΟΣ Μ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣdirector—Cyprus registry
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΛΗΣsecretary—Cyprus registry

Risk signals

2 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 110 companies — business-splitting (дробление) pattern

high

Phoenix predecessor

Shares a director with a failed, near-identically-named company (ΗΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ · strike_off · name-sim 0.66) — phoenixing pattern (shed debts under a new company)

Risk journey — why 31?

2 signals
+16
Business fragmentation
+15
Phoenix predecessor
Composite risk score31/100