DOSSIERS / ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΟΥΛΛΗΣ & ΤΑΚΗΣ ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ
← SearchExport PDF
Partnership dossier

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΟΥΛΛΗΣ & ΤΑΚΗΣ ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ

CYPRUS · PARTNERSHIP · INCORPORATED 1998-09-21
KYBE ID: S10047 · S10047 · 1 sources
RISK SCORE22LOW RISK
OverviewPeopleConnections 3Risk signals 2Sources

Key facts

dissolved
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΟΥΛΛΗΣ & ΤΑΚΗΣ ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ
DRCIP data.gov.cy
S10047
DRCIP data.gov.cy
dissolved
DRCIP data.gov.cy
Partnership
DRCIP data.gov.cy
1998-09-21
DRCIP data.gov.cy
Αγίου Παύλου, 11,, Ακάκι, Λευκωσία, Κύπρος
DRCIP data.gov.cy

Connections

3 links
Shared operator — likely the same administrator
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΣ Κ&Τ ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔShared officer / director · 2 share thisΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΣ Κ. ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔShared officer / director · 4 share thisΠ. ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ & ΥΙΟΣ (ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔShared officer / director · 4 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣpartner—Cyprus registry
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΜΟΥΣΚΟΥ ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣpartner—Cyprus registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared-director cluster

A director is shared across 4 companies

high

Phoenix predecessor

Shares a director with a failed, near-identically-named company (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΣ Κ&Τ ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ · dissolved · name-sim 0.6) — phoenixing pattern (shed debts under a new company)

Risk journey — why 22?

2 signals
+15
Phoenix predecessor
+7
Shared-director cluster
Composite risk score22/100