DOSSIERS / ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΣ Κ. ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ
← SearchExport PDF
Company dossier

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΣ Κ. ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

CYPRUS · COMPANY · INCORPORATED 2007-11-24
KYBE ID: HE213171 · HE213171 · 1 sources
RISK SCORE22LOW RISK
OverviewPeopleConnections 13Risk signals 2Sources

Key facts

active
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΣ Κ. ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ
DRCIP data.gov.cy
HE213171
DRCIP data.gov.cy
active
DRCIP data.gov.cy
Private Company
DRCIP data.gov.cy
2007-11-24
DRCIP data.gov.cy
Γρηγόρη Αυξεντίου, 32,, Ακάκι, 2720, Λευκωσία, Κύπρος
DRCIP data.gov.cy

Connections

13 links
Shared operator — likely the same administrator
Π. ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ & ΥΙΟΣ (ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔShared officer / director · 4 share thisΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΣ Κ&Τ ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔShared officer / director · 4 share thisΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΟΥΛΛΗΣ & ΤΑΚΗΣ ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣShared officer / director · 4 share thisΨΑΡΑΓΟΡΑ ΑΝΔΡΕΑΣ X. ΧΡΙΣΤΟΥ ΛΤΔShared registered address · 6 share thisΧ.Ε. ''ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ'' ΓΛΥΚΑShared registered address · 6 share thisΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗShared registered address · 6 share thisKKOLAS BREAKTIME KIOSKShared registered address · 6 share thisKALICE LTDShared officer / director · 6 share thisNORDIC SEAFOOD N.S. LTDShared officer / director · 6 share thisΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΣ Κ&Τ ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔShared registered address · 6 share thisCONVIVIAL LTDShared officer / director · 6 share thisBASOREXIA LTDShared officer / director · 6 share thisTREBECK PROPERTIES LIMITEDShared officer / director · 6 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

3 people
NameRoleFromSource
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣdirector—Cyprus registry
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣdirector—Cyprus registry
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣsecretary—Cyprus registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared-director cluster

A director is shared across 6 companies

high

Phoenix predecessor

Shares a director with a failed, near-identically-named company (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΣ Κ&Τ ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ · dissolved · name-sim 0.95) — phoenixing pattern (shed debts under a new company)

Risk journey — why 22?

2 signals
+15
Phoenix predecessor
+7
Shared-director cluster
Composite risk score22/100