DOSSIERS / AFFARI&INVEST SRL
← SearchExport PDF
Company dossier

AFFARI&INVEST SRL

ONRC · COMPANY · INCORPORATED 2005-07-18
KYBE ID: RO-J36_423_2005 · J36/423/2005 · 1 sources
RISK SCORE19LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
AFFARI&INVEST SRL
ro_onrc
J36/423/2005
ro_onrc
active
ro_onrc
2005-07-18
ro_onrc
827220 Sat Topolog, Comuna Topolog, Tulcea
ro_onrc

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

76 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

AMICII DISCO SRLactiveANDRA-COSMI SRLactiveAVRAM GEORGE-FLORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveBADIU P. PETRE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveBĂDOI I.GEORGE-FLORIN PFactiveBALTAG D. LUCIAN-COSTEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveBĂNCILĂ M. PETRE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveBANU ST. GHEORGHE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveBRĂILESCU N. COSTICĂ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveBREZEANU C. ION PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveBREZEANU M. ELENA PFactiveBUTOI C. NICOLAE APICULTOR PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveBUTOI I. GABRIEL APICULTOR PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveCAZACU GH. DANIELA PFactiveCOSMA G. DUMITRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveCOSMA I. EMIL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveCOSTACHE I. DUMITRU PFactiveCRISTEA N. ILIE PFactiveCRISTEA N. MARIAN-LIVIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactiveDUMBRAVĂ D. ELENA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂactive

+56 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
OLTEI LUCIANadministrator—ONRC registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 76 companies

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 4 companies

Risk journey — why 19?

2 signals
+12
Shared registered address
+7
Shared-director cluster
Composite risk score19/100